东睦股份:东睦股份2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-098
东睦新材料集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 374
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 174,513,141
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 27.6398
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人；非独立董事羽田锐治先生、山根裕也先生因境外工作原因未出席本次股东会，并已向董事会出具书面请假单；
2、 董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东会；公司部分高管列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 174,267,341 99.8591 60,600 0.0347 185,200 0.1062
2.00 关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：修订《东睦新材料集团股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
A 股 150,513,639 86.2477 23,815,002 13.6465 184,500 0.1058
2.02 议案名称：修订《东睦新材料集团股份有限公司重大事项处置权限暂行办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
A 股 150,508,939 86.2450 23,817,202 13.6477 187,000 0.1073
2.03 议案名称：修订《东睦新材料集团股份有限公司关联交易公允决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）

A 股 150,508,639 86.2448 23,820,002 13.6494 184,500 0.1058
2.04 议案名称：修订《东睦新材料集团股份有限公司募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
A 股 150,514,339 86.2481 23,814,302 13.6461 184,500 0.1058
2.05 议案名称：修订《东睦新材料集团股份有限公司对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
A 股 150,512,439 86.2470 23,816,202 13.6472 184,500 0.1058
2.06 议案名称：修订《东睦新材料集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
A 股 150,496,439 86.2378 23,812,202 13.6449 204,500 0.1173
2.07 议案名称：制定《东睦新材料集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）

A 股 150,482,239 86.2297 23,833,302 13.6570 197,600 0.1133
2.08 议案名称：废止《东睦新材料集团股份有限公司关于短期投资的审批制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 173,949,641 99.6771 354,000 0.2028 209,500 0.1201
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于拟变更公司注册资
1 本、经营范围并修订公司 53,449,691 99.5422 60,600 0.1128 185,200 0.3450
章程的议案
2.00 关于制定、修订及废止公
司部分治理制度的议案
修订《东睦新材料集团股
2.01 份有限公司独立董事工作 29,695,989 55.3044 23,815,002 44.3519 184,500 0.3437
制度》
修订《东睦新材料集团股
2.02 份有限公司重大事项处置 29,691,289 55.2956 23,817,202 44.3560 187,000 0.3484
权限暂行办法》
修订《东睦新材料集团股
2.03 份有限公司关联交易公允 29,690,989 55.2951 23,820,002 44.3612 184,500 0.3437
决策制度》
修订《东睦新材料集团股
2.04 份有限公司募集资金管理 29,696,689 55.3057 23,814,302 44.3506 184,500 0.3437
制度》
修订《东睦新材料集团股
2.05 份有限公司对外投资管理 29,694,789 55.3022 23,816,202 44.3541 184,500 0.3437
制度》
修订《东睦新材料集团股
2.06 份有限公司会计师事务所 29,678,789 55.2724 23,812,202 44.3467 204,500 0.3809
选聘制度》
制定《东睦新材料集团股
2.07 份有限公司董事、高级管 29,664,589 55.2459 23,833,302 44.3860 197,600 0.3681
理人员薪酬管理制度》

废止《东睦新材料集团股
2.08 份有限公司关于短期投资 53,131,991 98.9505 354,000 0.6592 209,500 0.3903
的审批制度》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的议案 1 为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三
分之二以上通过；
2、本次股东会的议案 2 为普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的过
半数通过。
3、本次股东会的议案均不涉及关联交易。
三、