开开实业:关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2025-071
上海开开实业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年11月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年10月29日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，公司定于2025年11月21日召开2025年第一次临时股东大会，并已于2025年10月31日在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 11 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 21 日
至 2025 年 11 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 公司拟续聘 2025 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所 √ √
的议案
2 关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》部分条款 √ √
的议案
3 关于修订《股东会议事规则》部分条款的议案 √ √
4 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 √ √
5 关于修订《独立董事制度》部分条款的议案 √ √
6 关于修订《关联交易实施细则》部分条款的议案 √ √
7 关于修订《募集资金使用管理办法》部分条款的议案 √ √
累积投票议案
8.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（6）人
8.01 庄虔贇 √ √
8.02 朱芸 √ √
8.03 刘光靓 √ √
8.04 陈珩 √ √
8.05 龚伶伶 √ √
8.06 焦志勇 √ √
9.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
9.01 张玉臣 √ √
9.02 徐宗宇 √ √
9.03 夏瑜杰 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十八次、二十九次会议、第十届监事会第十九次、
二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日、10 月 31 日《上海证券报》
《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司 2025 年第一次
临时股东大会材料于 2025 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：第 2 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1、8、9 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
（七）采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600272 开开实业 2025/11/13 －
Ｂ股 900943 开开 B 股 2025/11/18 2025/11/13
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东于 2025 年 11 月 19 日（星期三）9：30～16:00 持股东账户卡及个人
身份证或单位介绍信现场登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、现场登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（近江苏路口）
3、 联系电话：86-21-62712002
传 真：86-21-62712002
联系地址：上海市静安区昌平路 678 号 1 楼
联 系 人：董事会办公室
六、其他事项
1、会期半天，一切费用自理。
2、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车费）。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海开开实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 11 月 21 日召开的贵
公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司拟续聘 2025 年度财务报表审计和内部控制审计
会计师事务所的议案
2 关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章
程》部分条款的议案
3 关于修订《股东会议事规则》部分条款的议案
4 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
5 关于修订《独立董事制度》部分条款的议案
6 关于修订《关联交易实施细则》部分条款的议案
7 关于修订《募集资金使用管理办法》部分条款的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
8.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
8.01 庄虔贇
8.02 朱芸
8.03 刘光靓
8.04 陈珩
8.05 龚伶伶
8.06 焦志勇
9.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
9.01 张玉臣
9.02 徐宗宇
9.03 夏瑜杰
委托人签名（