朗进科技:山东朗进科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-078
山东朗进科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 13 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 13 日上
午 9:15-9:25， 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市
市南区宁夏路 288 号软件园 2 号楼 20 层）
3、会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：李敬茂先生
6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 41 人，代表有表决权股份 36,143,000
股，占上市公司有表决权股份总数的 39.3400%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 9 人，代表有表决权股份 19,749,200 股，占上市公司有表决权股份总数的21.4961%。通过网络投票的股东 32 人，代表有表决权股份 16,393,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 17.8439%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 32 人，代表有表决权股份4,261,500 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.6384％%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 2 人，代表有表决权股份 95,700 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1042%。通过网络投票的中小投资者股东 30 人，代表有表决权股份4,165,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.5343%。
3、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司不再设立监事会、调整董事会结构及重新制定<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 36,078,600 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8218％；
反对 64,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1771％；弃权 400 股，占出席
会议股东有效表决权股份数的 0.0011%。
中小股东投票表决结果：同意 4,197,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 98.4888％；反对 64,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.5018％；弃权 400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0094%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01《山东朗进科技股份有限公司董事会议事规则》
表决结果为：同意 36,085,600 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8412％；
会议股东有效表决权股份数的 0.0011%。
中小股东投票表决结果：同意 4,204,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 98.6531％；反对 57,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.3376％；弃权 400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0094%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.02《山东朗进科技股份有限公司股东会议事规则》
表决结果为：同意 36,085,600 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8412％；
反对 57,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1577％；弃权 400 股，占出席
会议股东有效表决权股份数的 0.0011%。
中小股东投票表决结果：同意 4,204,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 98.6531％；反对 57,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.3376％；弃权 400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0094%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.03《山东朗进科技股份有限公司对外担保决策制度》
表决结果为：同意 36,078,600 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8218％；
反对 57,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1577％；弃权 7,400 股，占出
席会议股东有效表决权股份数的 0.0205%。
中小股东投票表决结果：同意 4,197,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 98.4888％；反对 57,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.3376％；弃权 7,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.1736%。
本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.04《山东朗进科技股份有限公司关联交易决策制度》
表决结果为：同意 36,085,600 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8412％；
反对 57,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1577％；弃权 400 股，占出席
会议股东有效表决权股份数的 0.0011%。
中小股东投票表决结果：同意 4,204,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 98.6531％；反对 57,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.3376％；
本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.05《山东朗进科技股份有限公司对外投资决策制度》
表决结果为：同意 36,085,600 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8412％；
反对 57,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1577％；弃权 400 股，占出席
会议股东有效表决权股份数的 0.0011%。
中小股东投票表决结果：同意 4,204,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 98.6531％；反对 57,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.3376％；弃权 400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0094%。
本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.06《山东朗进科技股份有限公司独立董事制度》
表决结果为：同意 36,081,600 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8301％；
反对 57,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1577％；弃权 4,400 股，占出
席会议股东有效表决权股份数的 0.0122%。
中小股东投票表决结果：同意 4,200,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 98.5592％；反对 57,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.3376％；弃权 4,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.1032%。
本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.07《山东朗进科技股份有限公司募集资金管理制度》
表决结果为：同意 36,081,600 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8301％；
反对 61,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1688％；弃权 400 股，占出席
会议股东有效表决权股份数的 0.0011%。
中小股东投票表决结果：同意 4,200,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 98.5592％；反对 61,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.4314％；弃权 400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0094%。
本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.08《山东朗进科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》
表决结果为：同意 36,085,600 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8412％；
反对 57,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1577％；弃权 400 股，占出席
会议股东有效表决权股份数的 0.0011%。
中小股东投票表决结果：同意 4,204,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 98.6531％；反对 57,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.3376％；弃权 400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0094%。
本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.09《山东朗进科技股份有限公司累积投票制实施细则》
表决结果为：同意 36,085,600 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8412％；
反对 57,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1577％；弃权 400 股，占出席
会议股东有效表决权股份数的 0.0011%。
中小股东投票表决结果：同意 4,204,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 98.6531％；反对 57,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.3376％；弃权 400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0094%。
本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3、审议通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度外部审计机构的议案》
表决结果为：同意 36,085,600 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8412％；
反对 57,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1577％；弃权 400 股，占出席
会议股东有效表决权股份数的 0.0011%。
中小股东投票表决结果：同意 4,204,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 98.6531％；反对 57,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.3376％；弃权 400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0094%。
本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市东卫（济南）律师事务所
2、律师姓名：孙新、时新英
3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股