农尚环境:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2025-072
武汉农尚环境股份有限公司
2025 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更公司上市后历次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票的时间：2025 年 11 月 13 日 9:15－15:00，其中，
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 13
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行网络投票的时间为：2025 年 11 月 13 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市江岸区健康街 66 号绿地汉口中心（二期）S11号楼 27 层办公（7）室-办公（9）室会议室。
3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长王英维先生。
6、合法有效性：本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 72 人，代表股份 32,788,340 股，占公司股份总数的 11.1796％。
其中：本次股东会无股东现场出席；通过网络投票的股东 72 人，代表股份32,788,340 股，占公司股份总数的 11.1796％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 70 人，代表股份 2,199,990 股，占上市公司
总股份的 0.7501％。
其中：本次股东会无中小股东现场出席；通过网络投票的中小股东 70 人，代表股份 2,199,990 股，占上市公司总股份的 0.7501％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以现场结合通讯方式出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会无股东现场出席，与会股东通过网络投票对会议提案进行表决，审议通过了以下议案：
提案 1.00《关于接受关联方无偿借款暨关联交易的议案》
关联股东海南芯联微科技有限公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计30,560,000 股。
总表决情况：同意 2,092,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9148％；反对 135,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0808％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045％。
中小股东总表决情况：同意 2,064,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8363％；反对 135,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.1591％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0045％。
表决结果：本议案已获得出席本次股东会的无关联关系股东所持表决权的1/2 以上通过。
提案 2.00《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

2.01《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 32,695,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7154％；反对 81,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2495％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351％。
中小股东总表决情况：同意 2,106,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7591％；反对 81,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7182％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5227％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 32,695,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7154％；反对 81,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2495％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351％。
中小股东总表决情况：同意 2,106,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7591％；反对 81,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7182％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5227％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 32,695,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7154％；反对 81,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2495％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351％。
中小股东总表决情况：同意 2,106,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7591％；反对 81,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.7182％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5227％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2.04《关于废止<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 32,695,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7154％；反对 81,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2495％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351％。
中小股东总表决情况：同意 2,106,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7591％；反对 81,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7182％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5227％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会股东所持表决权的 2/3 以上通过。
提案 3.00《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》
3.01《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
总表决情况：同意 32,695,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7154％；反对 81,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2495％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351％。
中小股东总表决情况：同意 2,106,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7591％；反对 81,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7182％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5227％。
表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的 1/2 以上通过。
3.02《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 32,698,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7273％；反对 77,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2376％；
弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351％。
中小股东总表决情况：同意 2,110,590 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9363％；反对 77,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5409％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5227％。
表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的 1/2 以上通过。
3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 32,698,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7273％；反对 77,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2376％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351％。
中小股东总表决情况：同意 2,110,590 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9363％；反对 77,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5409％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5227％。
表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的 1/2 以上通过。
3.04《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
总表决情况：同意 32,698,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7273％；反对 77,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2376％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351％。
中小股东总表决情况：同意 2,110,590 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9363％；反对 77,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5409％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5227％。
表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的 1/2 以上通过。
3.05《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 32,695,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7154％；反对 81,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2495