和而泰:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-078
深圳和而泰智能控制股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长刘建伟先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况

现场出席和通过网络投票的股东共1,966人，代表股份193,072,902股，占公司有效表决权股份总数的20.9646％。
其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共1人，代表股份138,762,100股，占公司有效表决权股份总数的15.0673%。
（2）通过网络投票出席会议的股东共1,965人，代表股份54,310,802股，占公司有效表决权股份总数的5.8973%。
中小投资者的股东及股东授权委托代表人共1,965人，代表股份54,310,802股，占公司有效表决权股份总数的5.8973%。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》；
表决情况：同意190,993,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9228％；反对1,991,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0317％；弃权87,800股（其中，因未投票默认弃权19,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0455％。
其中，中小股东表决情况：同意52,231,102股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的96.1707％；反对1,991,900股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的3.6676％；弃权87,800股（其中，因未投票默认弃权19,700股），占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.1617％。
表决结果：通过。

2、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意147,001,504股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的76.1378％；反对45,925,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的23.7866%；弃权145,900股（其中，因未投票默认弃权63,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0756％。
其中，中小股东表决情况：同意8,239,404股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的15.1708％；反对45,925,498股，占出席本次股东大会小股东所持股份的84.5605％；弃权145,900股（其中，因未投票默认弃权63,700股），占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.2686％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于制定、修订及废止部分内部治理制度的议案》；
3.01《深圳和而泰智能控制股份有限公司股东会议事规则》
表决情况：同意146,061,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的75.6508％；反对46,873,527股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的24.2776％；弃权138,200股（其中，因未投票默认弃权56,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0716％。
其中，中小股东表决情况：同意7,299,075股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的13.4395％；反对46,873,527股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的86.3061％；弃权138,200股（其中，因未投票默认弃权56,600股），占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.2545％。
表决结果：通过。
3.02《深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会议事规则》
表决情况：同意146,081,575股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的75.6614％；反对46,857,227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的24.2692％；弃权134,100股（其中，因未投票默认弃权54,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0695％。

其中，中小股东表决情况：同意7,319,475股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.4770％；反对46,857,227股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.2761％；弃权134,100股（其中，因未投票默认弃权54,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2469％。
表决结果：通过。
3.03 废止《深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会议事规则》
表决情况：同意190,894,102股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8715％；反对2,052,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0631％；弃权126,200股（其中，因未投票默认弃权50,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0654％。
其中，中小股东表决情况：同意52,132,002股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9883％；反对2,052,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7794％；弃权126,200股（其中，因未投票默认弃权50,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2324％。
表决结果：通过。
3.04《深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事制度》
表决情况：同意146,062,875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的75.6517％；反对46,872,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的24.2772％；弃权137,300股（其中，因未投票默认弃权62,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0711％。
其中，中小股东表决情况：同意7,300,775股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.4426％；反对46,872,727股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3046％；弃权137,300股（其中，因未投票默认弃权62,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2528％。
表决结果：通过。
3.05《深圳和而泰智能控制股份有限公司信息披露管理制度》

表决情况：同意146,067,475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的75.6541％；反对46,874,627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的24.2782％；弃权130,800股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0677％。
其中，中小股东表决情况：同意7,305,375股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.4511％；反对46,874,627股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3081％；弃权130,800股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2408％。
表决结果：通过。
3.06《深圳和而泰智能控制股份有限公司对外投资管理制度》
表决情况：同意146,052,975股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的75.6465％；反对46,874,227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的24.2780％；弃权145,700股（其中，因未投票默认弃权68,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0755％。
其中，中小股东表决情况：同意7,290,875股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.4244％；反对46,874,227股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3074％；弃权145,700股（其中，因未投票默认弃权68,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2683％。
表决结果：通过。
3.07《深圳和而泰智能控制股份有限公司关联交易管理制度》
表决情况：同意146,084,375股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的75.6628％；反对46,855,227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的24.2682％；弃权133,300股（其中，因未投票默认弃权58,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690％。
其中，中小股东表决情况：同意7,322,275股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.4822％；反对46,855,227股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的86.2724％；弃权133,300股（其中，因未投票默认弃权58,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2454％。
表决结果：通过。
3.08《深圳和而泰智能控制股份有限公司对外担保管理制度》
表决情况：同意145,996,875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的75.6175％；反对46,932,327股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的24.3081％；弃权143,700股（其中，因未投票默认弃权63,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0744％。
其中，中小股东表决情况：同意7,234,775股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.3211％；反对46,932,327股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.4144％；弃权143,700股（其中，因未投票默认弃权63,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2646％。
表决结果：通过。
3.09《深圳和而泰智能控制股份有限公司募集资金管理制度》
表决情况：同意146,069,775股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的75.6552％；反对46,865,427股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的24.2734％；弃权137,700股（其中，因未投票默认弃权60,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0713％。
其中，中小股东表决情况：同意7,307,675股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.4553％；反对46,865,427股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.2912％；弃权137,700股（其中，因未投票默认