万润新能:关于预计2026年度日常关联交易的公告

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-036
湖北万润新能源科技股份有限公司
关于预计 2026 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次 2026 年度日常关联交易事项已经湖北万润新能源科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议；
日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司正常业务开
展需要，公司与关联方之间的交易遵循公平、公正的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、履行的审议程序
公司于 2025 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，公司全体董事审议通过了该议
案；于 2025 年 11 月 12 日召开了第二届监事会第二十次会议，公司全体监事同
意通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
2、公司独立董事专门会议审查意见
公司预计 2026 年度日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常
定价以市场公允价格为基础，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响上 市公司的独立性。因此，公司全体独立董事一致同意将《关于预计 2026 年度日 常关联交易的议案》提交第二届董事会第二十三次会议审议。
3、审计委员会意见
公司预计 2026 年度日常关联交易的事项是基于公司实际业务需要，符合公
司经营业务的发展需要，参考市场价格定价，符合法律、法规的规定以及相关制 度的要求，未损害公司其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形， 全体委员一致同意本次预计 2026 年度日常关联交易的事项，并同意将本议案提 交第二届董事会第二十三次会议审议。
（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2026 年度日常关联交易进行
了预计，具体情况如下：
2025 年年初至 2026 年度预计金额
关联交 2026 年预 占同类 10 月 31 日与关 占同类 与 2025 年年初至 10
易类别 关联人 计金额（万 业务比 联人累计已发 业务比 月 31 日实际发生金
元） 例（%） 生的交易金额 例（%） 额差异较大的原因
（万元）
向 关 联 山东金海 根据业务发展需求，
人 购 买 钛业资源 预估 2026 年双方合
科技有限 16,000.00 1.36 7,379.51 1.05
原材料 公司 作采购需求增加
接 受 关 无棣蓝洁
联 人 提 污水处理 30.00 0.06 0.00 0.00 -
供 的 劳 有限公司
务
合计 16,030.00 - 7,379.51 - -
注 1：山东金海钛业资源科技有限公司以下简称“金海钛业”，无棣蓝洁污水处理有限公司
以下简称“无棣蓝洁”；
注 2：“鲁北万润”指的是公司控股子公司鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司；
注 3：本公告中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；
注 4：本公告中，公司与关联方预计交易及实际交易金额均为含税金额。

（三）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
2025 年度预 2025年年初 预计金额与实际发
关联交易类别 关联人 计金额 至 10 月 31 生金额差异较大的
（万元） 日实际发生 原因
金额（万元）
向关联人销售 万向一二三股份公 2,000.00 508.61 因客户未按原预计销
产品 司 售计划执行所致
向关联人购买 金海钛业 公司根据业务情况适
原材料 12,500.00 7,379.51 时调整采购计划所致
接受关联人提 无棣蓝洁
供的劳务 70.00 0.00 -
合计 / 14,570.00 7,888.12 -
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、山东金海钛业资源科技有限公司
公司名称 山东金海钛业资源科技有限公司
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91371623595210022R
成立日期 2012-04-24
注册资本 103,332.16 万人民币
注册地址 无棣县埕口镇东
法定代表人 陈金国
经营范围 钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、销售；备案范围内的进出口业务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东 山东鲁北化工股份有限公司
主要财务数据 未提供财务数据
山东鲁北企业集团总公司持有公司重要子公司鲁北万润 10%股权，
公司基于实质重于形式原则，将山东鲁北企业集团总公司认定为公
关联关系 司关联方；山东鲁北企业集团总公司作为山东鲁北化工股份有限公
司母公司持有其 34.24%股份，山东鲁北化工股份有限公司持有金海
钛业 100%的股权
2、无棣蓝洁污水处理有限公司
公司名称 无棣蓝洁污水处理有限公司
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91371623MA3D59EEX1
成立日期 2017-01-18
注册资本 10,000.00 万人民币
注册地址 无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内
法定代表人 宋玉成
经营范围 污水处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
股东 山东鲁北企业集团总公司
主要财务数据 未提供财务数据
山东鲁北企业集团总公司持有公司重要子公司鲁北万润 10%股权，
关联关系 公司基于实质重于形式原则，将山东鲁北企业集团总公司认定为公
司关联方；山东鲁北企业集团总公司持有无棣蓝洁 100%的股权
（二）关联人履约能力
上述关联方依法存续，经营与财务情况正常，具有良好的商业信用，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。
三、日常关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司预计与关联方 2026 年度的日常关联交易主要为向关联方购买原材料及接受关联人提供的劳务，系为满足公司日常经营生产需要，所有交易均按一般市场经营规则，在各方遵照公平、公正的市场原则基础上进行，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易，是基于公平、公正的市场原则进行，满足了公司业务发展及正常生产经营的需要。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司与关联方之间的交
易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因此形成对关联方的依赖，亦不会影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述 2026 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，第二届董事会审计委员会第十九次会议已就该议案发表了明确的同意意见，第二届董事会第三次独立董事专门会议已就该议案发表了同意的审查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议；上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司预计 2026年度日常关联交易事项无异议。
特此公告。
湖北万润新能源科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 13 日