南微医学:南微医学科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-048
南微医学科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：南京江北新区药谷大道 199 号公司 9 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 118
普通股股东人数 118
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 97,933,827
普通股股东所持有表决权数量 97,933,827
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.4816
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.4816
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书龚星亮出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 90,375,684 92.2823 1,326,776 1.3547 6,231,367 6.3630
2.00、议案名称：《关于修订、新增及废止部分公司治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,591,474 98.6293 1,340,953 1.3692 1,400 0.0015
2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,589,333 98.6271 1,343,094 1.3714 1,400 0.0015
2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,589,333 98.6271 1,343,094 1.3714 1,400 0.0015
2.04 议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,590,774 98.6286 1,341,653 1.3699 1,400 0.0015
2.05 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,588,974 98.6267 1,341,653 1.3699 3,200 0.0034
2.06 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,590,774 98.6286 1,341,653 1.3699 1,400 0.0015
2.07 议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,590,374 98.6282 1,342,053 1.3703 1,400 0.0015
2.08 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,590,774 98.6286 1,341,653 1.3699 1,400 0.0015
2.09 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,590,774 98.6286 1,341,653 1.3699 1,400 0.0015
2.10 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,675,420 98.7150 1,257,007 1.2835 1,400 0.0015
2.11 议案名称：《关于新增<董事高管薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,834,237 99.8983 98,190 0.1002 1,400 0.0015
2.12 议案名称：《关于新增<董事高管离职管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,834,837 99.8989 97,590 0.0996 1,400 0.0015
2.13 议案名称：《关于废止<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,835,237 99.8993 97,190 0.0992 1,400 0.0015
（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1、2.01、2.02 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数