华康洁净:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-131
转债代码：123251 转债简称：华医转债
武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月27 日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2025年11 月27 日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年11 月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登
记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29 楼会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事
1.00 累积投票提案 √应选人数（3）人
会非独立董事候选人的议案》
选举谭平涛先生为公司第三届董事会非独
1.01 累积投票提案 √
立董事
选举谢新强先生为公司第三届董事会非独
1.02 累积投票提案 √
立董事
选举谭咏薇女士为公司第三届董事会非独
1.03 累积投票提案 √
立董事
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事
2.00 累积投票提案 √应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案》
选举徐凯先生为公司第三届董事会独立董
2.01 累积投票提案 √
事
选举郭孟焕女士为公司第三届董事会独立
2.02 累积投票提案 √
董事
选举齐亮先生为公司第三届董事会独立董
2.03 累积投票提案 √
事
2、以上提案需实行累积投票制表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会将分
别选举 3 名非独立董事、3 名独立董事，其中，3 名独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件一）、法人有效持股凭证办理登记
手续；

（2）自然人股东应持本人身份证和有效持股凭证办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人
有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在 2025 年 11 月 26 日下
午 17:00 之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填写《2025 年第四次临时股
东会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照及股东有效持股凭
证复印件，以便登记确认。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2025 年 11 月 26 日（星期三）的上午 8:30-11:30
和下午 13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在 2025 年 11 月26 日（星
期三）下午17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点
湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼公司证券部，邮编：
430223。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第四次临时股东会”。
4、注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原
件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式联系人：彭沾
联系电话：027-87267611
传真：027-87267602
联系地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道718 号3栋29 楼
邮编：430223
电子邮箱：hksj@whhksj.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、武汉华康世纪洁净科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
董事会
2025 年11 月12日
附件一：
武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席贵公
司2025年第四次临时股东会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至 2025 年第四次临时股东会结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人证件号：
委托人股东账户号： 委托人持股数：
委托日期：年 月 日
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
备注 表决意见
议案 提案名称 该列打勾的 同 反 弃
编码 栏目可以投 意 对 权
票
累积投票提案（提案 1、2 为等额选举），填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非 √应选人数 选举票数
1.00 （3）人
独立董事候选人的议案》
选举谭平涛先生为公司第三届董事会非独立董 √
1.01
事
选举谢新强先生为公司第三届董事会非独立董 √
1.02
事
选举谭咏薇女士为公司第三届董事会非独立董 √
1.03
事
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独 √应选人数 选举票数
2.00 （3）人
立董事候选人的议案》
2.01 选举徐凯先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举郭孟焕女士为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举齐亮先生为公司第三届董事会独立董事 √
授权委托书填写说明：

1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。
2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。
3、对于累积投票提案，应在表决意见栏内填报选举票数（如不同意某候选人，可以对该候选人投0票），对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
4、受托人应按照股东会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东会时出示身份证和授权委托书原件。
5、授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东会结束时止。
附件二：
武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会股东参会登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
身份证号码/统一社会信用代码
股东证券账户号