司尔特:第七届董事会第三次(临时)会议决议公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-49
安徽省司尔特肥业股份有限公司
第七届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第三次（临时）会议于 2025 年 11 月 11 日在公司七楼会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 7 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司组织架构调整并划转资产的议案》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
内容详见2025年11月12日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于全资子公司组织架构调整并划转资产的公告》。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十一日