集泰股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-082
广州集泰化工股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2025年11月11日14:30。
（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（3）会议召开和表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。
（6）现场会议主持人：董事长邹榛夫先生。
（7）本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计152 名，代表股份数为 163,911,202 股，占公司有表决权股份总数的 42.5331%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 143 名，代表股份数为 2,172,097 股，占公司有表决权股份总数的0.5636%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 名，代表股份数为 161,739,105 股，占公司有表决权股份总数的 41.9695%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 143 名，代表股份数为 2,172,097 股，
占公司有表决权股份总数的 0.5636%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事及高级管理人员出席和列席本次会议。广东广信君达律师事务所律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下提案：
1、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 163,763,749 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9100％；反对 139,353 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0850％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0049％。

中小股东总表决情况：
同意 2,024,644 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.2115％；反对 139,353 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 6.4156％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3729％。
2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
总表决情况：
同意 163,760,149 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9078％；反对 142,953 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0872％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0049％。
中小股东总表决情况：
同意 2,021,044 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.0458％；反对 142,953 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 6.5813％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3729％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
3、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
具体表决情况如下：
3.01 审议通过《关于修订<广州集泰化工股份有限公司股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 163,760,649 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9081％；反对 142,953 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0872％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 2,021,544 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.0688％；反对 142,953 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 6.5813％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3499％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
3.02 审议通过《关于修订<广州集泰化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 163,760,649 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9081％；反对 142,953 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0872％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 2,021,544 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.0688％；反对 142,953 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 6.5813％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3499％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
3.03 审议通过《关于修订<广州集泰化工股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：

同意 163,749,349 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9013％；反对 154,353 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0942％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 2,010,244 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.5485％；反对 154,353 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 7.1062％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3453％。
3.04 审议通过《关于修订<广州集泰化工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 163,760,749 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9082％；反对 145,953 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0890％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 2,021,644 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.0734％；反对 145,953 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 6.7195％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2072％。
3.05 审议通过《关于修订<广州集泰化工股份有限公司对外担保制度>的议案》
总表决情况：
同意 163,740,577 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8959％；反对 161,125 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0983％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0058％。
中小股东总表决情况：
同意 2,001,472 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.1447％；反对 161,125 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 7.4179％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4374％。
3.06 审议通过《关于修订<广州集泰化工股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 163,747,477 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9001％；反对 154,353 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0942％；弃权 9,372 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意 2,008,372 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.4624％；反对 154,353 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 7.1062％；弃权 9,372 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4315％。
3.07 审议通过《关于修订<广州集泰化工股份有限公司对外投资决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 163,759,377 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9074％；反对 142,953 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0872％；弃权 8,872 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0054％。

中小股东总表决情况：
同意 2,020,272 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.0102％；反对 142,953 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 6.5813％；弃权 8,872 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4085％。
3.08 审议通过《关于修订<广州集泰化工股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 163,737,877 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8943％；反对 155,953 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0951％；弃权 17,372 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0106％。
中小股东总表决情况：
同意 1,998,772 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.0204％；反对 155,953 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 7.1798％；弃权 17