勘设股份:勘设股份2025年第一次临时股东会会议资料

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会 议 资 料
股票代码：603458
二零二五年十一月

2025 年第一次临时股东会
会议资料目录

2025 年第一次临时股东会会议须知 ...... 2
2025 年第一次临时股东会会议议程 ...... 4
议案 1、《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度》的议案
...... 6
议案 2、《关于公司购买董高责任险》的议案 ...... 10

2025 年第一次临时股东会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不能参加表决和发言。
二、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
三、出席本次会议的股东(或股东代表)，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东临时要求发言必须事先向公司会务组登记,登记后的股东发言顺序按照提交登记单的时间顺序依次进行。
四、股东在会上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密
或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，将不再安排股东发言。
五、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2025 年11月17日
2025 年第一次临时股东会会议议程
一、召开会议的基本情况：
（一）股东会类型和届次：2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日14 点 00 分
召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道
附 100 号，公司 17 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月17日
至2025年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）介绍会议出席情况
（三）审议各项议案
（四）选举计票人和监票人
（五）股东或股东代表提问
（六）股东或股东代表投票表决
（七）统计表决票并由监票人（代表）宣读现场表决结果（八）见证律师宣读本次股东会法律意见书
（九）会议结束，出席会议董事签署决议文件
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2025 年11月17日
议案 1、《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度》的议案尊敬的各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等最新的法律、法规，并结合公司实际，公司对《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司公司章程》及部分公司治理制度作出相应修订。
一、《公司章程》主要修订情况如下：
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
第八条 代表公司执行公司事务的总经理 第八条 代表公司执行公司事务的经理为
为公司的法定代表人。 公司的法定代表人。总经理代表公司执行公司
担任法定代表人的总经理辞职的，视为同 事务。
时辞去法定代表人。 担任法定代表人的经理辞职的，视为同时
法定代表人辞职的，公司将在法定代表人 辞去法定代表人。
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人辞职的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
许可项目：建设工程设计；建设工程勘察； 许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；
人防工程设计；建筑智能化系统设计；测绘服 人防工程设计；建筑智能化系统设计；测绘服 务；建设工程施工；国土空间规划编制；地质 务；建设工程施工；国土空间规划编制；地质 灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘查； 灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘查； 建设工程质量检测；水利工程建设监理；地质 建设工程质量检测；水利工程建设监理；地质 灾害治理工程施工；施工专业作业；地质灾害 灾害治理工程施工；施工专业作业；地质灾害 治理工程监理；公路工程监理；水运工程监理； 治理工程监理；公路工程监理；水运工程监理； 建设工程监理；安全评价业务；水利工程质量 建设工程监理；安全评价业务；水利工程质量 检测；检验检测服务；地质灾害危险性评估； 检测；检验检测服务；地质灾害危险性评估； 路基路面养护作业；公路管理与养护；对外劳 路基路面养护作业；公路管理与养护；建筑劳
务合作；劳务派遣服务；建筑劳务分包；金融 务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门资产管理服务。（依法须经批准的项目，经相 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 关部门批准文件或许可证件为准）
目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：工程技术服务（规划管理、勘
一般项目：工程技术服务（规划管理、勘 察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试
察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试 验发展；信息系统集成服务；工程造价咨询业验发展；信息系统集成服务；工程造价咨询业 务；人工智能行业应用系统集成服务；集成电务；人工智能行业应用系统集成服务；集成电 路设计；数字技术服务；专业设计服务；工业路设计；数字技术服务；专业设计服务；工业 工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程； 环保咨询服务；5G 通信技术服务；信息技术咨环保咨询服务；5G 通信技术服务；信息技术咨 询服务；工业设计服务；规划设计管理；人工询服务；工业设计服务；规划设计管理；人工 智能应用软件开发；信息咨询服务（不含许可智能应用软件开发；信息咨询服务（不含许可 类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；土类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；土 壤污染治理与修复服务；软件开发；社会经济壤污染治理与修复服务；软件开发；社会经济 咨询服务；安全咨询服务；土地调查评估服务；咨询服务；安全咨询服务；土地调查评估服务； 水利相关咨询服务；人工智能公共服务平台技水利相关咨询服务；人工智能公共服务平台技 术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工 程施工；公路水运工程试验检测服务；新材料程施工；公路水运工程试验检测服务；新材料 技术研发；生态资源监测；水质污染物监测及技术研发；生态资源监测；水质污染物监测及 检测仪器仪表销售；大气环境污染防治服务；检测仪器仪表销售；大气环境污染防治服务； 土壤环境污染防治服务；水污染治理；水环境土壤环境污染防治服务；水污染治理；水环境 污染防治服务；水文服务；环境保护监测；土污染防治服务；水文服务；环境保护监测；土 地整治服务；社会稳定风险评估；市政设施管地整治服务；社会稳定风险评估；市政设施管 理；生态恢复及生态保护服务；劳务服务（不理；生态恢复及生态保护服务；劳务服务（不 含劳务派遣）；以自有资金从事投资活动；软含劳务派遣）；以自有资金从事投资活动；软 件销售；云计算装备技术服务；信息系统运行件销售；云计算装备技术服务；信息系统运行 维护服务；固体废物治理；农业专业及辅助性维护服务；固体废物治理；农业专业及辅助性 活动；财务咨询；环境保护监测；翻译服务。活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
照依法自主开展经营活动） 自主开展经营活动）

第一百三十七条 审计委员会成员为 3 名， 第一百三十七条 审计委员会成员为 3 名，
为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独
立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任 立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任
召集人。 召集人。审计委员会成员及召集人均由董事会
选举产生。
本次修订《公司章程》事项已经第六届董事会第三次会议审议通过，尚需公司股东会以特别决议审议通过后实施。公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记等相关事宜。上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
公司本次修订章程，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司在上海证券交易所披露的《勘设股份关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（2025-047），及同日披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程（2025 年 10 月修订）》。
二、公司治理制度修订情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会审议

1.02 《对外担保管理制度》 修订 是
1.0