北汽蓝谷:2025年第三次临时股东会会议材料

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议材料
2025 年 11 月 26 日
北京

目 录

会议议程 ......3
议案 1：关于修订《公司章程》的议案 ......4
会议议程
1、 股东会类型和届次：2025年第三次临时股东会
2、 股东会召集人：董事会
3、 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 11 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢公司一层蓝鲸会议室
5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 26 日
至2025 年 11 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
6、 参会人员：2025 年 11 月 19 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东（股东代表）、董事、高级管理人员、见证律师。
7、 会议安排
序号 内容
一 签到
二 宣布会议开始，通报现场到会人员情况
三 推选计票人和监票人
四 审议议案
五 股东发言提问
六 现场投票表决
七 统计表决结果
八 宣布表决结果和法律意见书
九 宣布会议结束
议案 1：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10
日召开十一届十三次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，主要修订内容如下：
修订前 修订后
（下划线为增加内容，删除线为删除内容）
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 益，规范公司的组织和行为，全面贯彻落实“两个一公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，根据券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、根据《中
其他有关规定，制定本章程。 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共
产党章程》和其他有关规定，制定本章程。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、公事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股 司，以及党委成员、董事、高级管理人员具有法律约东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公
高级管理人员。 司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十二条 根据《中国共产党章程》的规定，公司 第十二条 根据《中国共产党章程》的规定，公司
设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治 设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的 配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费，为
工作机构，开展党的活动。 党组织的活动提供必要条件。公司设立中国共产党的

修订前 修订后
（下划线为增加内容，删除线为删除内容）
公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织 组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，党组 管大局、保落实。公司建立党的工作机构，开展党的
织工作经费纳入公司预算，从管理费中列支。 活动。
公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织
机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，党组
织工作经费纳入公司预算，从管理费中列支。
第五章 公司党委
第一百条 根据《党章》《中国共产党国有企业基层
组织工作条例（试行）》等规定，经上级党组织批准，
设立中国共产党北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
委员会。同时，根据有关规定，设立中国共产党北汽
蓝谷新能源科技股份有限公司纪律检查委员会。
第一百〇一条 公司党委由党员大会或者党员代
表大会选举产生，每届任期一般为 5 年。任期届满应
当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任期
和党委相同。
第一百〇二条 公司党委领导班子成员一般 5 至 9
人，设党委书记 1 名、党委副书记 1 名至 2 名。
第一百〇三条 公司党委发挥领导作用，把方向、
管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。
主要职责是：
（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色
社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导
全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政
治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度
一致；
（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主
义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针
政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织

修订前 修订后
（下划线为增加内容，删除线为删除内容）
决议在本公司贯彻落实；
（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会、
经理层依法行使职权；
（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司
领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；
（五）履行公司全面从严治党主体责任，支持和监督
纪检机构履行监督责任，加强新时代廉洁文化建设，
将廉洁文化融入企业治理，推动管党治党责任向基层