宝胜股份:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-042
宝胜科技创新股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 285
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 539,180,067
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.3169
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席7人，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生、
独立董事王益民先生因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事戚侠先生、王学柏先生因公务原因未出席
本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,103,752 94.9782 26,994,704 5.0066 81,611 0.0152
2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,080,252 94.9738 26,936,504 4.9958 163,311 0.0304
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,166,400 94.9898 26,933,204 4.9952 80,463 0.0150
4、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,174,200 94.9913 26,935,304 4.9956 70,563 0.0131
5、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,068,000 94.9716 26,945,004 4.9974 167,063 0.0310
6、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,081,900 94.9741 26,933,204 4.9952 164,963 0.0307
7、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,091,100 94.9758 26,935,404 4.9956 153,563 0.0286
8、 议案名称：关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,484,671 98.7335 1,135,400 1.1156 153,563 0.1509
9、 议案名称：关于发行应收账款资产证券化产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 537,880,356 99.7589 1,144,148 0.2122 155,563 0.0289
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于取消监事 74,69 73.3955 26,99 26.5242 81,61 0.0803
会并修订《公司 7,319 4,704 1
章程》及其附件
的议案
2 关于修订《股东 74,67 73.3724 26,93 26.4670 163,3 0.1606
会议事规则》的 3,819 6,504 11
议案
3 关于修订《董事 74,75 73.4571 26,93 26.4638 80,46 0.0791
会议事规则》的 9,967 3,204 3
议案
4 关于修订《独立 74,76 73.4647 26,93 26.4658 70,56 0.0695
董事工作制度》 7,767 5,304 3
的议案
5 关于修订《对外 74,66 73.3604 26,94 26.4754 167,0 0.1642
担保管理制度》 1,567 5,004 63
的议案

6 关于修订《关联 74,67 73.3740 26,93 26.4638 164,9 0.1622
交易管理制度》 5,467 3,204 63
的议案
7 关于修订《募集 74,68 73.3831 26,93 26.4659 153,5 0.1510
资金管理制度》 4,667 5,404 63
的议案
8 关于调整 2025 100,4 98.7335 1,135 1.1156 153,5 0.1509
年度日常关联 84,67 ,400 63
交易预计额度 1
的议案
9 关于发行应收 100,4 98.7229 1,144 1.1242 155,5 0.1529
账款资产证券 73,92 ,148 63
化产品的议案 3
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次大会审议的议案 4～议案 9 均由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。议案1～议案 3由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二及以上数通过。
第 8 项议案《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联股东宝胜集团有限公司、中航机载系统有限公司、中航产业投资有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：颜爱中、李永
2、律师见证结论意见：
本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

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