博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：600883 证券简称：博闻科技
云南博闻科技实业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
会议日期：2025 年 11 月 17 日 上午 10:30
会议地点：公司会议室（云南省昆明市官渡区春城路 219 号东航投资大厦 806
室）

云南博闻科技实业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、大会主持人宣布现场会议开始；介绍出席会议人员和来宾
二、宣读出席本次股东大会代表资格审查情况的报告
三、宣读股东大会有关规定
四、大会审议事项
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于取消监事会并修订公司《章程》的议案
2 关于修订公司《股东会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
5 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
五、股东（或股东代表）发言
六、宣读现场投票表决规则
七、提名监票人（3 人）、计票人（1 人）
八、工作人员发放表决票，股东及股东代表填写表决票并依次投票
九、监票人、计票人统计现场投票的有效表决票数
十、宣布现场投票结果
十一、统计现场及网络投票的最终结果
十二、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十三、与会董事、监事、会议主持人及董事会秘书在会议记录和决议上签字
十四、大会主持人宣布会议结束
2025 年 11 月 17 日
博闻科技 2025 年第一次临时股东大会议案之一
关于取消监事会并修订公司《章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》已经公司第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第八次会议讨论通过，公司《关于取消监事会并修
订<公司章程>的公告》及《公司章程》（2025 年 10 月修订草案）已于 2025 年 10
月 31 日刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》同时刊登于《上海证券报》和《证券时报》。
请各位股东及股东代表审议。
2025 年 11 月 17 日
博闻科技 2025 年第一次临时股东大会议案之二
关于修订公司《股东会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》已经公司第十二届董事会第九次会议讨论通过，公司《股东会议事规则》（2025 年 10 月修订草案）已于 2025
年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
请各位股东及股东代表审议。
2025 年 11 月 17 日
博闻科技 2025 年第一次临时股东大会议案之三
关于修订公司《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》已经公司第十二届董事会第九次会议讨论通过，公司《董事会议事规则》（2025 年 10 月修订草案）已于 2025
年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
请各位股东及股东代表审议。
2025 年 11 月 17 日
博闻科技 2025 年第一次临时股东大会议案之四
关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案各位股东及股东代表：
公司《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》已经公司第十二届董事会第九次会议讨论通过，公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
（2025 年 10 月修订草案）已于 2025 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
请各位股东及股东代表审议。
2025 年 11 月 17 日
博闻科技 2025 年第一次临时股东大会议案之五
关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》已经公司第十二届董事会第九次会议讨论通过，公司《会计师事务所选聘制度》（2025 年 10 月修订
草 案 ） 已 于 2025 年 10 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
请各位股东及股东代表审议。
2025 年 11 月 17 日