腾达建设:腾达建设集团股份有限公司章程

章 程
腾达建设集团股份有限公司
二○二五年十一月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会...... 7
第一节 股东的一般规定......7
第二节 控股股东和实际控制人......9
第三节 股东会的一般规定......10
第四节 股东会的召集......12
第五节 股东会的提案与通知......13
第六节 股东会的召开......14
第七节 股东会的表决和决议......17
第五章 董事和董事会......20
第一节 董事的一般规定......21
第二节 董事会...... 24
第三节 独立董事......26
第四节 董事会专门委员会......29
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32
第一节 财务会计制度......32
第二节 内部审计......36
第三节 会计师事务所的聘任......36
第八章 通知和公告...... 37
第一节 通 知...... 37
第二节 公 告...... 37
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38
第一节 合并、分立、增资和减资......38
第二节 解散和清算......39
第十章 修改章程...... 41
第十一章 附 则...... 42
腾达建设集团股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 腾达建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系依
照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经浙江省人民政府浙政发[1995]122 号文批准，以发起方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司设立时的营业执照号为3300001000366，现统一社会信用代码为 9133000070469053XT。
第三条 公司于 2002 年 12 月 11 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 6,000 万股。于 2002 年 12 月 26 日在上海证券交易
所上市。
公司于 2007 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）
492 号文核准，向境内发行人民币普通股 4,900 万股，并于 2008 年 1 月 25 日在
上海证券交易所上市。
公司于 2015 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]11 号文
核准，向特定投资者发行人民币普通股 28,109.6573 万股，并于 2015 年 3 月 12
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券变更登记。
公司于 2016 年 4 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]904 号
文核准，向特定投资者发行人民币普通股 58,086.5603 万股，并于 2016 年 9 月
26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券变更登记。
第四条 公司注册名称：
中文全称：腾达建设集团股份有限公司
英文全称：TENGDACONSTRUCTION GROUP CO., LTD.
第五条 公司住所：浙江省台州市路桥区路桥大道东 1 号；邮编：318050
第六条 公司注册资本为人民币 1,593,810,979 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司
的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理（本公司也称“总裁”，
下同）、副总经理（本公司也称“副总裁”，下同）、董事会秘书、财务负责人（本公司称“总会计师”，下同）、总工程师和内部审计负责人（本公司称“审计总监”，下同）。
第十三条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建
立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司发挥政治核心作用。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨： 诚信为本、优质取胜，以一流人才、先进科
技、优良工程构筑具有综合竞争实力的建设企业。
第十五条 经依法登记，公司经营范围是：许可项目：建设工程施工；房地
产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；规划设计管理；城市绿化管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程造价咨询业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同的价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中托管。
第二十条 公司的发起人姓名、认购的股份数量、出资方式和出资时间具体
为：
序号 发起人姓名 认购股份 出资方式 出资时间
（万股）
1 叶洋友 298 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日
2 叶立春 249 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日
3 叶小根 220 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日
4 叶林富 210 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日
5 叶春芳 201 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日
6 叶洋增 140 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日
7 阮吉明 120 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日
8 杨仙彩 120 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日

序号 发起人姓名 认购股份 出资方式 出资时间
（万股）
9 徐君明 120 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日
10 蔡晓彬 100 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日
11 项兆云 100 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日
12 陈华才 100 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日
13 叶世君 100 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日
14 占彩花 93 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日
15 王福东 90 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日
16 王冬琴 88 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日
17 於秀花 84 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日
18 徐 爽 80 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日
19 王菊琴 70 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日
20 任 平 69 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日
21 黄荷玲 60 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日
22 叶舒健 59 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日
23 阮建军 57 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日
24 杨 晖 55 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日
25 叶林芳 43 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日
26 陈 建 38 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日
27 林冬兰 35 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日
28 王菊花 33 实物资产及现金 1995 年 8 月 4 日
合 计 3032 - -
第二十一条 公司已发行的股份数为 1,593,810,979 股，公司的股本结构
为：普通股 1,593,810,979 股，无其他