锦浪科技:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-100
转债代码：123259 转债简称：锦浪转 02
锦浪科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
关于回购注销 2023 年限制性股票激励计
1.00 划部分已授予但尚未解除限售的限制性 非累积投票提案 √
股票的议案
关于变更注册资本、调整公司架构、设
2.00 置职工代表董事并修订《公司章程》 的 非累积投票提案 √
议案
关于制定、修订、废止公司部分治理制 √作为投票对象的
3.00 非累积投票提案
度的议案 子议案数（7）
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
关于修订《会计师事务所选聘制度》的
3.03 非累积投票提案 √
议案
3.04 关于修订《独立董事工作细则》的议案 非累积投票提案 √
3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
3.06 关于修订《对外担保管理办法》的议案 非累积投票提案 √
3.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司于 2025 年 11 月 6日召开的第四届董事会第十次会议
及第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日
发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案中，议案 2.00、3.01、3.02 需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

4、上述议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 11 月 21 日 9:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东、合伙企业股东的法定代表人（或者执行事务代表）须持本人身份证、能证明其具有法定代表人（或者执行事务代表）资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席的，须持股东代理人身份证、法人股东或合伙企业股东单位的法定代表人（或者执行事务代表）依法出具的授权委托书（详见附件二）办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；受个人股东委托出席的股东代理人须持出席人身份证和授权委托书（详见附件二）办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况；
（4）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话登记。
4、登记地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室
5、联系方式：
联系人：张婵、林梦丽
电 话：0574-65802608
传 真：0574-65781606
邮 箱：ir@ginlong.com
通讯地址：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司证券事务部（315712）
6、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第四届董事会第十次会议决议》
《第四届监事会第十次会议决议》
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东大会登记表》
特此公告。
锦浪科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 07 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1 、投票代码：350763。
2、投票简称：锦浪投票。
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 11 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1 、互联网投票系统投票的时间：2025 年 11 月 24 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二 ：
授权委托书
锦浪科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席锦浪科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚 √
1.00
未解除限售的限制性股票的议案
关于变更注册资本、调整公司架构、设置职工代表董事并 √
2.00
修订《公司章程》 的议案
√作为投票对象的
3.00 关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案 子议案数（7）
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.02 关于修订《董事