浩瀚深度:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：浩瀚深度
股票代码：688292
2025 年 11 月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 3
2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 5
议案一：《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》...... 8
议案二：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》...... 9议案三：《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》...... 11议案四：《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》...... 12议案五：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励相关事宜的
议案》...... 13议案六：《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》...... 15议案七：《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管
理办法>的议案》...... 16议案八：《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
...... 17
议案九：《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》...... 18
议案十：《关于改聘公司 2025 年度审计机构的议案》...... 19
议案十一：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》...... 20
议案十二：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》...... 21
2025 年第一次临时股东大会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。
十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2025 年第一次临时股东大会
会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程：
(一) 参会人员签到，股东进行登记
(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
(三) 宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票人员
(五) 逐项审议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
2.01 修订《股东会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《独立董事工作制度》
2.04 修订《关联交易决策制度》
2.05 修订《会计师事务所选聘制度》
2.06 修订《累积投票制度实施细则》
2.07 修订《对外投资管理制度》
2.08 修订《对外担保管理制度》
2.09 修订《投资者关系管理制度》
2.10 修订《募集资金管理制度》
2.11 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
2.12 修订《内幕信息知情人登记制度》
2.13 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
2.14 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
2.15 修订《控股子公司管理制度》
《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划
3
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划
4
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励相关事宜的议
5
案》
《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草
6
案）>及其摘要的议案》
7 《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办
法>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
9 《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》
10 《关于改聘公司 2025 年度审计机构的议案》
累积投票议案
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 《关于选举张跃为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.02 《关于选举张连起为公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 《关于选举石佳友为公司第五届董事会独立董事的议案》
12.02 《关于选举沈华玉为公司第五届董事会独立董事的议案》
(六) 与会股东及股东代理人发言及提问
(七) 与会股东对各项议案投票表决
(八) 休会（统计现场表决结果）
(九) 复会，宣布会议表决结果
(十) 见证律师出具股东大会见证意见
(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
(十二) 宣布现场会议结束
议案一：
《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
各位股东和授权代表：
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称“《公司法》”）第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会议事规
则》相应废止。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊载披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于公司取消监事会暨修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-063）和修订后的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》。
本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2025 年 11 月 17 日
议案二：
《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
各位股东和授权代表：
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订及制定公司部分治理制度。
本议案下共有 15 项子议案，请各位股东逐项审议并表决，具体如下：
2.01 修订《股东会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》