长源东谷:襄阳长源东谷实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-044
襄阳长源东谷实业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 11 月 6 日
（二）股东大会召开的地点：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室。（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 176
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 191,803,570
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.2618
说明：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 324,130,800 股，其中回购专用证
券账户中有股份 476,000 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 323,654,800 股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长李佐元先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书刘网成先生出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,720,570 99.9567 51,300 0.0267 31,700 0.0166
2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,730,570 99.9619 64,300 0.0335 8,700 0.0046
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,723,870 99.9584 63,000 0.0328 16,700 0.0088
4、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,695,710 99.9437 90,960 0.0474 16,900 0.0089
5、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,721,970 99.9574 63,000 0.0328 18,600 0.0098
6、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,695,510 99.9436 89,460 0.0466 18,600 0.0098
7、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,695,710 99.9437 89,460 0.0466 18,400 0.0097
8、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,693,910 99.9428 63,000 0.0328 46,660 0.0244
9、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,720,370 99.9566 63,000 0.0328 20,200 0.0106
10、 议案名称：关于制定《股东会网络投票工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,736,770 99.9651 46,600 0.0242 20,200 0.0107
11、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,735,670 99.9645 47,700 0.0248 20,200 0.0107
12、 议案名称：关于子公司新增日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 23,382,019 99.6598 59,600 0.2540 20,200 0.0862
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于取消监事会并修
1 订《公司章程》的议 21,874,135 99.6219 51,300 0.2336 31,700 0.1445
案
2 关于修订《股东会议 21,884,135 99.6675 64,300 0.2928 8,700 0.0397
事规则》的议案
3 关于修订《董事会议 21,877,435 99.6370 63,000 0.2869 16,700 0.0761
事规则》的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1-3 为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过；
2、 议案 4-11 为普通决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以
上通过；
3、 议案 12 关联股东李佐元、徐能琛、李险峰、李从容回避表决, 已经出席
会议的其他有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：吴琥、李琳楚