卫宁健康:第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-086
卫宁健康科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11 月 6 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第六届董事会第
二十次会议。会议通知于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出。会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，董事长周炜先生因故无法出
席会议（具体情况详见公司于 2025 年 11 月 5 日披露于巨潮资讯网的
《关于公司实际控制人、董事长所涉事项进展暨子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2025-085））。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长刘宁主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经与会董事表决，形成决议如下：
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于豁免公司第六届董事会第二十次会议通知期限的议案》
经审议，同意豁免公司第六届董事会第二十次会议的通知期限，
并于 2025 年 11 月 6 日召开第六届董事会第二十次会议。
二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于授权副董事长代表公司对外签署相关文件的议案》
鉴于公司董事长、法定代表人周炜先生自 2025 年 11 月 5 日起无
法履行董事长、法定代表人职务。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，同意由副董事长刘宁先生代为履行公司董事长、法定代表人职务，以及代为履行公司董事会相关委员会成员的职责，同时授权副
董事长代表公司对外签署相关文件。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月六日