英特集团:关于变更公司住所、营业期限及修订《公司章程》等制度的公告

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2025-048
债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
关于变更公司住所、营业期限及修订《公司章程》等制度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 5 日召开十届十七次
董事会议和十届十次监事会议，审议通过《关于变更公司住所、营业期限及修订〈公司章程〉 等制度的议案》（简称“本议案”）。现将相关情况公告如下：
一、变更公司住所
因公司办公地址已变更，拟将工商登记的公司住所由“杭州市拱墅区东新路江南巷 2
号 3 幢”变更至“杭州市拱墅区上塘街道臻创巷 198 号 16 层”，并对公司章程相应内容进
行修改。
二、变更营业期限
根据工商登记机关要求，为使公司营业执照中载明的营业期限与《公司章程》第一章第 七条“公司为永久存续的股份有限公司”保持一致，公司拟将营业执照中营业期限变更为“长 期”。
三、修订《公司章程》等制度
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》及其 延伸法律法规的相关规定，公司将不再设置监事会，公司原非职工代表监事自公司股东大会 作出决议之日起不再履行监事职责，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司董事会审 计委员会成员保持不变。公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用。鉴于以上情况，公司依据法律法规，结合实际经营情况，对《公 司章程》进行了修订，具体修订情况如下表：
序号 修订前 修订后
全文删除“监事”“监事会”相关表述，“股东大会”改为“股东会”，“经理”改为“总经理”，
1 “副经理”改为“副总经理”，“或”改为“或者”，“应”改为“应当”。
本次修订涉及新增或删除章节、条文，修订后制度的章节、条文号按新顺序整体重

新排序，如条文中引用本制度其他条文编号自动一并修改。
若仅因上述原因修改内容，不再下列单独列示。
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
为，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
2 （以下简称《公司法》）、《中华人 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
民共和国证券法》（以下简称《证券 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》
法》）、《中国共产党章程》（以下 （以下简称《党章》）和其他有关规定，制
简称《党章》）和其他有关规定，制 定本章程。
订本章程。
第五条 公司住所：杭州市拱墅区东 第五条 公司住所：杭州市拱墅区上塘街道
3 新路江南巷 2 号 3 幢 臻创巷 198 号 16 层
邮政编码：310004 邮政编码：310015
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，董事长是代表公司执行公
第八条 董事长为公司的法定代表 司事务的董事，由公司董事会选举产生。
4 人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
5 新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东
6 份，股东以其认购的股份为限对公司 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
承担责任，公司以其全部资产对公司 以其全部财产对公司的债务承担责任。
的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成
起，即成为规范公司的组织与行为、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
公司与股东、股东与股东之间权利义 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束
务关系的具有法律约束力的文件，对 力的文件，对公司、股东、党组织（纪律检
公司、股东、党组织（纪律检查组织） 查组织）班子成员、董事、高级管理人员具
7 班子成员、董事、监事、高级管理人 有法律约束力的文件。依据本章程，股东可
员具有法律约束力的文件。依据本章 以起诉股东，股东可以起诉公司党组织（纪
程，股东可以起诉股东，股东可以起 律检查组织）班子成员、董事、高级管理人
诉公司党组织（纪律检查组织）班子 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
成员、董事、监事、经理和其他高级 党组织（纪律检查组织）班子成员、董事、
管理人员，股东可以起诉公司，公司 高级管理人员。
可以起诉股东、党组织（纪律检查组

织）班子成员、董事、监事、经理和
其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管 第十三条 本章程所称高级管理人员是指公
8 理人员是指公司的副经理、董事会秘 司的总经理、副总经理、财务负责人、董事
书、财务负责人、总法律顾问。 会秘书、总法律顾问。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
开、公平、公正的原则，同种类的每 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
一股份应当具有同等权利。 有同等权利。
9 同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和
条件和价格应当相同；任何单位或者 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
个人所认购的股份，每股应当支付相 相同价额。
同价额。
10 第十七条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
币标明面值，每股 1 元。 明面值，每股 1 元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
11 505,459,720 股，公司的股本结构为： 505,459,720 股，公司的股本结构为：普通股
普通股 505,459,720 股，其他种类股 505,459,720 股，其他类别股 0 股。
0 股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
第二十一条 公司或公司的子公司 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
（包括公司的附属企业）不以赠与、 计划的除外。
12 垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
购买或者拟购买公司股份的人提供 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
任何资助。 可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决
议应当经全体董事的 2/3 以上通过。
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东会分别作出
第二十二条 公司根据经营和发展 决议，可以采用下列方式增加资本：
的需要，依照法律、法规的规定，经 （一）向不特定对象发行股份；
股东大会分别作出决议，可以采用下 （二）向特定对象发行股份；
列方式增加资本： （三）向现有股东派送红股；
13 （一）公开发行股份； （四）以公积金转增股本；
（二）非公开发行股份； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
（三）向现有股东派送红股； 规定的其他方式。
（四）以公积金转增股本； 公司发行可转换公司债券时，可转换公司债
（五）法律、行政法规规定以及中国 券的发行、转股程序和安排以及转股所导致
证监会批准的其他方式。 的公司股本变更等事项应当根据国家法律、
行政法规、部门规章等文件的规定以及公司
可转换公司债券募集说明书的约定办理。
14 第二十六条 公司因本章程第二十四