英特集团:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2025-050
债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11
月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 18 日
7、出席对象：
⑴截至 2025 年 11 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
⑵公司董事、高级管理人员及见证律师。
⑶公司邀请的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷 198 号·英特药谷运营中心·公司会议室

二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更公司住所、营业期限及修订《公 非累积投票提案 √
司章程》等制度的议案
2.00 关于废止《治理纲要》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订部分上市公司制度的议案 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案数（2）
3.01 股东会议事规则 非累积投票提案 √
3.02 董事会议事规则 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制 非累积投票提案 √
审计机构的议案
2、第 3 项议案包含 2 个子议案，需逐项表决。第 1 项、第 3.01 项、第 3.02 项议案属股东大会特别
决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、本次会议审议事项已经公司十届十七次董事会议、十届十次监事会议审议通过，审议事项合法、完备。公司董事会议决议、监事会议决议公告的相关资料刊登在同日的《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
4、根据《上市公司股东会规则》等要求，本次股东大会的所有议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
㈠登记方式：现场、信函或传真方式。
㈡登记时间：2025 年 11 月 19 日、11 月 20 日 9:00 至 17:00，以及 11 月 21 日 9:00 至 13:30。
㈢登记地点：浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷 198 号·英特药谷运营中心·战略规划与证券事务
部（董事会办公室）。
㈣登记和表决时需提交文件的要求
⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司十届十七次董事会议决议；
2、公司十届十次监事会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
浙江英特集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 6 日