湘潭电化:湘潭电化科技股份有限公司收购报告书

湘潭电化科技股份有限公司收购报告书
上市公司名称： 湘潭电化科技股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 湘潭电化
股票代码： 002125
收购人名称： 湘潭电化产投控股集团有限公司
注册地址： 湖南省湘潭市昭山示范区昭山镇蒿塘村,芙蓉大道以东、金南
街以北、晴岚路以南昭山两型产业发展中心 1 单元 0601001 号
南栋 124 号房
通讯地址： 湘潭市岳塘区宝塔街道芙蓉路 3 号高新科技大厦
签署日期：二〇二五年十月

收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在湘潭电化拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在湘潭电化拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、截至本报告签署日，本次收购已经湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意无偿划转湘潭振湘国有资产经营投资有限公司股权相关事项的批复》（潭国资[2025]82号）的批准。本次收购系“经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%”之情形，属于《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定免于发出要约的事项。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义......3
第二节 收购人介绍...... 4
第三节 收购决定及收购目的...... 11
第四节 收购方式...... 12
第五节 资金来源...... 15
第六节 免于发出要约的情况......16
第七节 后续计划...... 18
第八节 对上市公司的影响分析......20
第九节 与上市公司之间的重大交易......23
第十节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况......24
第十一节 收购人的财务资料......25
第十二节 其他重大事项......32
第十三节 备查文件...... 33
收购报告书附表......40
第一节 释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
本报告书 指 《湘潭电化科技股份有限公司收购报告书》
收购人、电化产投 指 湘潭电化产投控股集团有限公司
产投集团 指 湘潭产业投资发展集团有限公司
振湘国投 指 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司
电化集团 指 湘潭电化集团有限公司
湘潭电化、上市公司 指 湘潭电化科技股份有限公司（股票代码：002125）
经湘潭市国资委批准，产投集团将其持有的振湘国投 100%
本次收购、本次无偿划转 指 股权无偿划转给电化产投，从而导致电化产投间接控制湘
潭电化 42.23%的股份
《无偿划转协议》 指 电化产投与产投集团签署的《股权无偿划转协议》
湘潭市国资委 指 湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
A 股、股 指 人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）收购人基本情况
公司名称 湘潭电化产投控股集团有限公司
湖南省湘潭市昭山示范区昭山镇蒿塘村,芙蓉大道以东、金南街以
注册地址 北、晴岚路以南昭山两型产业发展中心 1 单元 0601001 号南栋 124
号房
注册资本 人民币 20 亿元
成立日期 2018 年 9 月 27 日
法定代表人 刘干江
股东名称 湘潭市国资委
统一社会信用代码 91430300MA4Q020J91
企业类型 有限责任公司（国有独资）
通讯地址 湘潭市岳塘区宝塔街道芙蓉路 3 号高新科技大厦
联系电话 0731-52370999
邮政编码 411104
一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投
资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨
经营范围 询；供应链管理服务；机械设备研发；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
营业期限 2018 年 9 月 27 日至无固定期限
（二）收购人控股股东及实际控制人
1、收购人股权控制关系
截至本报告书签署日，收购人注册资本为 20 亿元，湘潭市国资委持有收购
人 100%股权。
股东名称 注册资本（亿元） 持股比例
湘潭市国资委 20.00 100.00%
合计 20.00 100.00%
截至本报告书签署日，收购人股权控制关系图如下：

2、收购人实际控制人的基本情况
截至本报告书签署日，电化产投的实际控制人为湘潭市国资委。湘潭市国资委的基本信息如下：
名称 湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会
通讯地址 湘潭市岳塘区湘潭大道政府大楼 16 楼
邮政编码 411100
联系电话 0731-58570501
3、收购人控股股东、实际控制人所控制主要企业的主营业务情况
收购人的控股股东、实际控制人系湘潭市国资委。截至本报告书签署日，根据湘潭市国资委官网披露，除电化产投外，湘潭市国资委监管企业情况如下：
序 企业名称 注册资本 持股比 经营范围
号 （万元） 例
以自有资产进行城乡基础设施、公益性项目的投资及
其经营（限以自有合法资金（资产）对外投资，不得
从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特
定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收
存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监
管及财政信用业务）；物业管理；规划设计管理；城
湘潭城乡建 市绿化管理；固体废物治理；市场营销策划；组织文
1 设发展集团 100,000 90% 化艺术交流活动；组织体育表演活动；休闲观光活动；
有限公司 广告设计、制作、代理；建筑装饰材料零售；五金产
品、金属材料、厨具卫具及日用杂品批发；家具、门
窗制造；房地产租赁经营；土地整治服务；工程管理
服务；环保咨询服务；互联网数据服务；社会经济咨
询服务（不含金融、期货、证券）；停车场服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
湘潭人才集 一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务
2 团有限公司 1,500 66% 派遣服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育
培训活动）；劳务服务（不含劳务派遣）；承接档案

序 企业名称 注册资本 持股比 经营范围
号 （万元） 例
服务外包；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健
康管理服务；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉
外调查）；企业总部管理；翻译服务；项目策划与公
关服务；会议及展览服务；软件开发；