景津装备:景津装备股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-032
景津装备股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 31 日
(二)股东会召开的地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司 1 厂
区会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 266
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 296,873,083
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.4996
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集。公司董事长姜桂廷因被留置调查无法主持本次股东会会议。经公司过半数董事共同推举，本次股东会由董事张大伟代为主持
会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，现场出席5人，公司董事长姜桂廷因被留置调查未出席本
次会议；
2、公司在任监事3人，现场出席3人；
3、董事会秘书现场出席本次会议；除公司总经理姜桂廷因被留置调查未列席本
次会议外，其他高管均现场列席本次会议。第四届董事会独立董事候选人现
场出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司取消监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 296,241,323 99.7871 602,420 0.2029 29,340 0.0100
2.00、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件并办理变更登记的议案》
2.01、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 296,295,523 99.8054 555,920 0.1872 21,640 0.0074
2.02、议案名称：《关于修订<景津装备股份有限公司股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 296,121,503 99.7468 725,940 0.2445 25,640 0.0087
2.03、议案名称：《关于修订<景津装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 296,123,503 99.7475 727,940 0.2452 21,640 0.0073
2.04、议案名称：《关于废止<景津装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 296,280,323 99.8003 566,020 0.1906 26,740 0.0091
3.00、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01、议案名称：《关于修订<景津装备股份有限公司独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,664,204 97.2348 8,185,639 2.7572 23,240 0.0080
3.02、议案名称：《关于修订<景津装备股份有限公司对外担保制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 276,699,755 93.2047 20,151,688 6.7879 21,640 0.0074
3.03、议案名称：《关于修订<景津装备股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 276,724,475 93.2130 20,126,168 6.7793 22,440 0.0077
3.04、议案名称：《关于修订<景津装备股份有限公司募集资金管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 276,721,275 93.2119 20,130,168 6.7807 21,640 0.0074
3.05、议案名称：《关于修订<景津装备股份有限公司委托理财管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 276,826,655 93.2474 20,023,788 6.7448 22,640 0.0078
3.06、议案名称：《关于修订<景津装备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 276,450,055 93.1206 20,399,588 6.8714 23,440 0.0080
3.07、议案名称：《关于修订<景津装备股份有限公司利润分配管理制度>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 276,620,675 93.1780 20,229,768 6.8142 22,640 0.0078
3.08、议案名称：《关于修订<景津装备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 276,673,255 93.1958 20,177,188 6.7965 22,640 0.0077
3.09、议案名称：《关于修订<景津装备股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 276,444,555 93.1187 20,405,888 6.8736 22,640 0.0077
3.10、议案名称：《关于修订<景津装备股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 276,671,655 93.1952 20,178,788 6.7971 22,640 0.0077
3.11、议案名称：《关于修订<景津装备股份有限公司承诺管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 276,408,455 93.1066 20,440,488 6.8852 24,140 0.0082
3.12、议案名称：《关于修订<景津装备股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 276,667,755 93.1939 20,184,188 6.7989 21,140 0.0072
3.13、议案名称：《关于修订<景津装备股份有限公司控股股东及实际控制人行
为规范>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 276,415,555 93.1089 20,434,888 6.8833 22,640 0.0078