乐山电力:乐山电力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-068
乐山电力股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年11月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
2025年10月29日，乐山电力股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第二十一次临时会议以11 名董事全票审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 11 月 19 日 10 点 00 分
召开地点：乐山市市中区金海棠大酒店会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 19 日
至2025 年 11 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《乐山电力独立董事管理办法》的议案 √
2 关于修订《乐山电力关联交易管理办法》的议案 √
3 关于修订《乐山电力募集资金管理办法》的议案 √
4 关于修订《乐山电力股东、董事和高级管理人员所 √
持本公司股份及其变动管理办法》的议案
5 关于补选独立董事的议案 √
6 关于预计公司与国网四川省电力公司 2026 年度日 √
常经营关联交易的议案
7 关于预计公司与乐山市水务投资有限公司 2026 年 √
度日常经营关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 7 经 2025 年 10 月 29 日召开的公司第十届董事会第二十一次临
时会议审议通过。相关公告刊登于 2025 年 10 月 31 日的《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。2、 特别决议议案：议案 1 至议案 7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6 和议案 7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6 和议案 7
应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司、乐山国有资产投资运营（集团）有限公司。其中：国网四川省电力公司对议案 6 回避表决；乐山国有资产投资运营（集团）有限公司对议案 7 回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种
股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600644 乐山电力 2025/11/11
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1.参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2.参会登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号乐山电力股份有限公司董事办。
3.其他相关事宜按公司《股东会议事规则》办理。
4.参会登记时间：2025 年 11 月 17 日、11 月 18 日（上午 9:00-12:00，下午
2:00-6:00）。
5.上述参会登记手续不作为股东依法参加股东会的必备条件。
六、 其他事项
1.参加会议的股东食宿费、交通费用自理。联系人：王江荔 王斌
2.电话(传真)：0833-2445800
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日
附件 1：授权委托书
报备文件：乐山电力第十届董事会第二十一次临时会议决议。
附件 1：授权委托书

授权委托书
乐山电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 19 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《乐山电力独立董事管理办法》
的议案
2 关于修订《乐山电力关联交易管理办法》
的议案
3 关于修订《乐山电力募集资金管理办法》
的议案
4 关于修订《乐山电力股东、董事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理办
法》的议案
5 关于补选独立董事的议案
6 关于预计公司与国网四川省电力公司
2026 年度日常经营关联交易的议案
7 关于预计公司与乐山市水务投资有限公司
2026 年度日常经营关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。