龙净环保:2025年第三次临时股东会提示性公告暨会议资料

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-076
福建龙净环保股份有限公司
2025年第三次临时股东会提示性公告暨会议资料
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年11月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 11 月 7 日14 点 30 分
召开地点：福建龙岩新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 7 日至2025 年 11 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于向控股股东下属子公司申请借款暨关联交易的议案》 √
2 《关于拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 √
3 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
4 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
6 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √
7.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 √
7.01 本次发行股票的种类和面值 √
7.02 发行方式和发行时间 √
7.03 发行对象及认购方式 √
7.04 定价基准日、发行价格或定价原则 √
7.05 发行数量 √
7.06 募集资金数额及用途 √
7.07 限售期 √
7.08 上市地点 √
7.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
7.10 本次发行决议的有效期限 √
8 《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 √
A 股股票预案>的议案》
9 《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 √
A 股股票方案的论证分析报告>的议案》
10 《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 √
A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

11 《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措 √
施及相关主体承诺的议案》
12 《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 √
13 《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交 √
易的议案》
14 《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议 √
案》
15 《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理 √
公司本次发行股票相关事宜的议案》
16.00 《关于选举谢雄辉先生为公司第十届董事会非独立董事的议 √
案》
16.01 谢雄辉先生 √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
议 案 1-5 相 关 内 容 于 2025 年 10 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露。
议 案 6-16 相 关 内 容 于 2025 年 10 月 25 日 在 上海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露。
（二）特别决议议案：3、6-15
（三）对中小投资者单独计票的议案：1-16
（四）涉及关联股东回避表决的议案：1-2、6-11、13-15
应回避表决的关联股东名称：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其
子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司应当回
避表决。
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600388 龙净环保 2025/10/31
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）符合上述条件的股东请于 2025 年 11 月 7 日上午 11：00 点前到本公
司董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部时间为准），出席会议时需验看原件；
（二）法人股东凭股票账户卡、法人授权委托书和营业执照复印件进行登记；
（三）个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。
六、 其他事项

邮政编码：364000 联系电话：0597-2210288
联系部门：董事会办公室
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2025-10-31
附件 1：授权委托书
附件 2：议案
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建龙净环保股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 7 日召开的
贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于向控股股东下属子公司申请借款暨关联交易的
议案》
2 《关于拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
3 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
4 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
7.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》
7.01 本次发行股票的种类和面值
7.02 发行方式和发行时间
7.03 发行对象及认购方式
7.04 定价基准日、发行价格或定价原则
7.05 发行数量
7.06 募集资金数额及用途
7.07 限售期
7.08 上市地点
7.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
7.10 本次发行决议的有效期限

8 《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票预案>的议案》
9 《关于<福建龙净环保股份