德创环保:德创环保关于取消监事会、修订《公司章程》并修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2025-051
浙江德创环保科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并修订、制定
公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30
日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，同意公司取消监事会，修订《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并修订、制定公司部分治理制度。现将相关事项说明如下：
一、关于取消监事会的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，经审慎研究，公司拟取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司现任监事将自公司股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》之日起解除职务，在公司股东大会审议通过本事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责，继续对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

二、《公司章程》修订情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”等监事相关表述，并按照法规的要求部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示，修改后的《公司章程》修订对照表详见附件。上述事项以市场监督管理部门最终核准登记为准。修改后的章程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《公司章程》。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责向市场监督管理部门办理公司上述事项变更（备案）登记相关手续，并授权管理层按照市场监督管理部门或其他有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修改和补充。
三、修订、制定相关治理制度的情况
为进一步提升公司治理水平，保持公司治理制度与国家法律法规的一致性，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对部分治理制度的条款进行修订，并制定新的公司治理制度：
序号 制度名称 备注 审议机构
1 股东会议事规则 修订 董事会、股东会
2 董事会议事规则 修订 董事会、股东会

3 独立董事工作规则 修订 董事会、股东会
4 累积投票制实施细则 修订 董事会、股东会
5 独立董事津贴管理办法 修订 董事会、股东会
6 董事及高级管理人员薪酬管理制度 修订 董事会、股东会
7 对外投资管理制度 修订 董事会、股东会
8 对外担保管理制度 修订 董事会、股东会
9 关联交易管理制度 修订 董事会、股东会
10 募集资金管理制度 修订 董事会、股东会
11 融资决策制度 修订 董事会、股东会
12 日常生产经营决策制度 修订 董事会、股东会
13 非日常经营事项决策制度 修订 董事会、股东会
14 会计师事务所选聘制度 修订 董事会、股东会
15 董事会秘书工作细则 修订 董事会
16 总经理工作规则 修订 董事会
17 董事会战略委员会议事规则 修订 董事会
18 董事会审计委员会议事规则 修订 董事会
19 董事会提名委员会议事规则 修订 董事会
20 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 董事会
21 控股子公司管理制度 修订 董事会
22 投资者关系工作管理制度 修订 董事会
23 信息披露事务管理制度 修订 董事会
24 重大信息内部报告制度 修订 董事会
25 年报信息披露重大差错责任追究制
修订 董事会
度
26 内幕信息知情人登记管理制度 修订 董事会
27 特定对象来访接待管理制度 修订 董事会
28 董事及高级管理人员持有和买卖本
修订 董事会
公司股票管理制度
29 内部审计制度 修订 董事会

30 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 修订 董事会
31 董事离职管理制度 制定 董事会
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的相关制度文件。
《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《累积投票制实施细则》《独立董事津贴管理办法》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《融资决策制度》《日常生产经营决策制度》《非日常经营事项决策制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日

附件：
《公司章程》修订对照表
原条款 新条款
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，司的组织和行为，充分发挥公司党建工作的领导 规范公司的组织和行为，充分发挥公司党建工作核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公 的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”） 《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司（以下简称“公司”）。 份有限公司（以下简称“公司”）。
…… ……
公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营
业执照，营业执照号 91330600779389434M。 业执照，统一社会信用代码 91330600779389434M。
第八条
董事长为公司的法定代表人。
第八条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
董事长为公司的法定代表人。 定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
新增 得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表