新赛股份:新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

新疆赛里木现代农业股份有限公司
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-064
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
20 日以电话、电子邮件的方式，向公司全体董事及高级管理人员发出会议通知
及会议资料。2025 年 10 月 30 日北京时间 11:30，会议在公司二楼会议室以通讯
的方式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8名。公司高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司关于增补董事会专业委员会成员的议案》
增补董事潘新民先生为董事会战略与投资委员会委员，增补后，董事会战略与投资委员会成员包括：独立董事孙杰先生、胡斌先生以及董事沈云锋先生、潘新民先生、陈耀春先生，主任委员由沈云锋先生担任。
议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《公司2025年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司 2025 年第三季度报告》。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2025年10月31日