三维装备:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：920834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-107
镇江三维输送装备股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李悦先生
6.会议列席人员：董事、高管
7.召开情况合法合规的说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025年第三季度报告》予以汇
报。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-106）.
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
镇江三维输送装备股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日