上港集团:上港集团关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-048
上海国际港务（集团）股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定
部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）于2025年10月30日召开第三届董事会第六十次会议和第三届监事会第三十五次会议。董事会以10票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》，监事会以4票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。上述议案中对于《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）、《上港集团股东会议事规则》《上港集团董事会议事规则》《上港集团独立董事工作制度》《上港集团关联交易管理制度》《上港集团募集资金使用管理制度》的修订，尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的原因及依据
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》（以下简称：“《股票上市规则》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称：“《章程指引》”）、《上市公司股东会规则（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，以及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，取消监事设置，免去监事职务，由董事会审计委员会依法行使相应职权，《上港集团监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》《上港集团股东大会议事规则》《上港集团董事会议事规则》及部分管理制度进行同步修订和制定，同时《上港集团股东大会议事规则》更名为《上港集
团股东会议事规则》。
《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司监事会及监事仍将严格按照法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定继续履行相关职责，确保公司的正常运作，维护公司及全体股东的合法利益。
公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述取消监事会的实际情况，同时为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《股票上市规则》《章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关工商变更登记事宜。
鉴于本次修订所涉及的条目众多，本次对于《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除原《公司章程》中“监事”“监事会”等相关内容，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因上述修订及新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个别文字表述、标点符号等非实质性变更，也不再逐项列示。除前述修订情况外，《公司章程》的其他修订内容对照详见附件《<公司章程>修订对照表》。修订后的《公司章程》全文于2025年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述《公司章程》修订事项经股东大会审议通过后办理相关工商变更登记手续，最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、修订及制定部分管理制度情况
根据《公司法》《股票上市规则》《章程指引》等法律、法规、规范性文件以及本次拟新修订《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对部分管理制度进行修订和制定，具体情况如下：
序 修订/ 是否提交
号 制度名称 制定 股东大会
审议
1 上港集团股东会议事规则 修订 是
2 上港集团董事会议事规则 修订 是

3 上港集团总裁工作细则 修订 否
4 上港集团董事会战略委员会实施细则 修订 否
5 上港集团董事会预算委员会实施细则 修订 否
6 上港集团董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 修订 否
7 上港集团董事会审计委员会实施细则 修订 否
8 上港集团独立董事工作制度 修订 是
9 上港集团董事会秘书工作制度 修订 否
10 上港集团投资者关系管理制度 修订 否
11 上港集团信息披露事务管理制度 修订 否
12 上港集团信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
13 上港集团内幕信息知情人登记管理制度 制定 否
14 上港集团关联交易管理制度 修订 是
15 上港集团募集资金使用管理制度 修订 是
16 上港集团董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
17 上港集团公司债券信息披露事务管理办法 制定 否
18 上港集团公司债券募集资金使用管理办法 制定 否
上述修订和制定的制度已经公司第三届董事会第六十次会议审议通过，其中修订后的《上港集团股东会议事规则》《上港集团董事会议事规则》《上港集团独立董事工作制度》《上港集团关联交易管理制度》《上港集团募集资金使用管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过。上述修订和制定的制度全文于2025年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件
《公司章程》修订对照表
修订前条款 修订后条款
第二条 上海国际港务（集团）股份有限公 第二条 上海国际港务（集团）股份有限公
司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
股份有限公司（以下简称“公司”）。 公 股份有限公司（以下简称“公司”）。
司经上海市国有资产监督管理委员会【沪国 公司经上海市国有资产监督管理委员会【沪
资委重[2004]605号】文及中华人民共和国 国资委重[2004]605号】文及中华人民共和
商务部《商务部关于同意设立上海国际港务 国商务部《商务部关于同意设立上海国际港
（集团）股份有限公司的批复》【商资批 务（集团）股份有限公司的批复》【商资批
[2005]880号】批准，由上海市国有资产监 [2005]880号】批准，由上海市国有资产监
督管理委员会、上海同盛投资（集团）有限 督管理委员会、上海同盛投资（集团）有限
公司、上海国有资产经营有限公司、上海大 公司、上海国有资产经营有限公司、上海大
盛 资 产 有 限 公 司 和 China Merchants 盛 资 产 有 限 公 司 和 China Merchants
International Terminals （Shanghai） International Terminals （Shanghai）
Limited（招商局国际码头（上海）有限公 Limited（招商局国际码头（上海）有限公
司）在上海共同发起设立，将上海国际港务 司）在上海共同发起设立，将上海国际港务
（集团）有限公司改制为股份有限公司，公 （集团）有限公司改制为股份有限公司，公
司在上海市市场监督管理局注册登记，取得 司在上海市市场监督管理局注册登记，取得
企业法人营业执照，执照注册号为企股沪总 企业法人营业执照，统一社会信用代码
字第038738号（市局）。 913100001322075806
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为
公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起30日内确定新的法定代表人。在新
的法定代表人产生前，代为履行董事长职责
的人员同时代为履行公司法定代表人职责。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司根据《中国共产党章程》规定， 调整至其他条款。
设立中国共产党的委员会和纪律检查委员
会，并围绕公司生产经营开展党的活动。党