锋龙股份:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-083
浙江锋龙电气股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会上无否决、修改或增加新提议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025 年 10 月 29 日下午 14:00；
（2）网络投票：2025 年 10 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 10 月 29 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室
（三）会议召集人
浙江锋龙电气股份有限公司董事会
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）现场会议主持人

本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江锋龙电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 64 人，代表股份 117,017,374 股，
占上市公司有表决权股份总数的 53.5534%。其中：通过现场投票的股东及股东
代理人 7 人，代表股份 116,614,702 股，占上市公司有表决权股份总数的 53.3691%。
通过网络投票的股东 57 人，代表股份 402,672 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1843%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 58 人，代表股份 402,772 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.1843%。其中：通过现场投票的中小股东及股
东代理人 1 人，代表股份 100 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。通
过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 402,672 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1843%。
（二）公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高管列席了本次会议。
（三）浙江天册律师事务所律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、逐项审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
1.01 修订《公司章程》
表决结果：通过。

总表决情况：
同意116,988,074股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9750％；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权 25,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0217％。
中小股东总表决情况：
同意 373,472 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7254％；反对 3,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9683％；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.3063％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
1.02 修订《股东大会议事规则》并更名
表决结果：通过。
总表决情况：
同意116,988,074股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9750％；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权 25,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0217％。
中小股东总表决情况：
同意 373,472 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7254％；反对 3,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9683％；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.3063％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
1.03 修订《董事会议事规则》
表决结果：通过。
总表决情况：

同意116,986,074股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9733％；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权 27,400股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0234％。
中小股东总表决情况：
同意 371,472 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.2289％；反对 3,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9683％；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.8029％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、逐项审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》
2.01 修订《关联交易管理制度》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意116,974,874股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9637％；反对 6,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056％；弃权 36,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308％。
中小股东总表决情况：
同意 360,272 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.4481％；反对 6,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6138％；弃权 36,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.9381％。
2.02 修订《对外担保管理制度》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意116,974,874股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9637％；
反对 15,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0129％；弃权27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0234％。
中小股东总表决情况：
同意 360,272 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.4481％；反对 15,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 3.7490％；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.8029％。
2.03 修订《对外投资管理制度》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意116,974,874股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9637％；反对 15,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0129％；弃权27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0234％。
中小股东总表决情况：
同意 360,272 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.4481％；反对 15,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 3.7490％；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.8029％。
2.04 修订《募集资金管理制度》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意116,983,474股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710％；反对 6,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056％；弃权 27,400股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0234％。
中小股东总表决情况：
同意 368,872 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
91.5833％；反对 6,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6138％；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.8029％。
2.05 修订《独立董事工作制度》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意116,983,474股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710％；反对 6,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056％；弃权 27,400股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0234％。
中小股东总表决情况：
同意 368,872 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5833％；反对 6,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6138％；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.8029％。
2.06 修订《股东大会网络投票实施细则》并更名
表决结果：通过。
总表决情况：
同意116,986,074股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9733％；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权 27,400股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0234％。
中小股东总表决情况：
同意 371,472 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.2289％；反对 3,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9683％；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.8029％。
2.07 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
表决结果：通过。

总表决情况：
同意116,983,474股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710％；反对 6,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056％；弃权 27,400股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0234％。
中小股东总表