天力复合:第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：920576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-101
西安天力金属复合材料股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司 106 会议室
3.会议召开方式：通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以数据电文方式发
出
5.会议主持人：董事长樊科社
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2025 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
根据生产经营情况，公司编制了《2025 年第三季度报告》。具体内容详见公
司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《西安天力金属复合材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-102）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司审计委员会 2025 年第七次会议于 2025 年 10 月 28 日审议通过《关于审
议<2025 年第三季度报告>的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1.《西安天力金属复合材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2.《西安天力金属复合材料股份有限公司审计委员会 2025 年第七次会议决议》。
西安天力金属复合材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日