金道科技:浙江金道科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-061
浙江金道科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 11 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
1.00 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、上述提案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 11 月 14 日 9:00-11:30，13:30-16:30。
2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江金道科技股份有限公司证券部。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记：
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办
理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 3）和本人身份证。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东证券账户卡复印件（盖公章）或持股凭证复印件（盖公章）、法定代表人资格证明和出席人身份证办理 登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件3）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记（须在2025 年11 月
14 日下午16:30 点之前送达或传真到公司方为有效，信函请注明“股东大会”字样，邮编：312030），传
真登记请发送传真后电话确认；公司不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件2）， 以便登记确认。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理
签到手续。
5、会议联系方式：
联系地址：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号，浙江金道科技股份有限公司证券事务部。
联系人：唐伟将 联系电话：0575-88262235

传真：0575-88262235 邮箱：ir@zjjdtech.com
现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《浙江金道科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会参会股东登记表》
附件 3：《授权委托书》
特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351279”，投票简称为“金道投
票”。
2、填报表决意见和选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月17日的交易时间，即上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日（现场股东会召开日）9:15—15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票
时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

浙江金道科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东信用
代码
股东账户 持股数量
是否委托
出席人员或 出席人员或代理
代理人姓名 人身份证号
联系电话 电子邮箱
说明：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同））；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年11月14日16:30之前以电子邮件、信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席浙江金道科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会，并代表本人/本公司对本次会议具体审议事项的委托投票指示如下。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏