贤丰控股:第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2025-076
贤丰控股股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。
2. 会议于2025年10月29日在子公司会议室以现场与电子通信（线上会议）相结合的方式召开。
3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中独立董事肖世
练先生、邓延昌先生、梁融先生以线上会议方式出席）。
4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2025 年三季度报告》
表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日