福元医药:北京福元医药股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-074
北京福元医药股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年11月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室（北京市通州区漷县镇漷县南三街 8 号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日
至2025 年 11 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于高精尖药品产业化建设项目结项并将节余 √
募集资金永久补充流动资金及研发项目调整并
延期的议案
2 关于第三届董事会董事薪酬方案的议案 √
3 关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司 √
章程》并办理工商变更登记的议案
4.00 关于修订和制定部分公司治理制度的议案 √
4.01 修订《北京福元医药股份有限公司股东会议事规 √
则》
4.02 修订《北京福元医药股份有限公司董事会议事规 √

则》
4.03 修订《北京福元医药股份有限公司关联交易管理 √
制度》
4.04 修订《北京福元医药股份有限公司募集资金管理 √
制度》
4.05 修订《北京福元医药股份有限公司会计师事务所 √
选聘制度》
4.06 修订《北京福元医药股份有限公司对外投资管理 √
制度》
4.07 修订《北京福元医药股份有限公司对外担保管理 √
制度》
4.08 制定《北京福元医药股份有限公司董事和高级管 √
理人员薪酬与考核管理制度》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于 2025年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上进行了披
露。
2、 特别决议议案：3、4.01、4.02
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：新和成控股集团有限公司、新昌勤进投资有限公司、北京华康泰丰科技有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601089 福元医药 2025/11/7
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：
2025 年 11 月 10 日（9:00-11:00,13:30-17:00）
（二）登记地点：北京市通州区漷县镇漷县南三街 8 号董事会办公室
（三）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记。
（四）联系人：郑凯微
联系电话：010-59603941
邮箱：ir@foyou.com.cn
传真：010-59603942
六、 其他事项
与会股东交通和食宿自理。
特此公告。
北京福元医药股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京福元医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 14
日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于高精尖药品产业化建设
项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金及研发项
目调整并延期的议案
2 关于第三届董事会董事薪酬
方案的议案
3 关于取消监事会、增加董事会
席位、修订《公司章程》并办

理工商变更登记的议案
4.00 关于修订和制定部分公司治
理制度的议案
4.01 修订《北京福元医药股份有限
公司股东会议事规则》
4.02 修订《北京福元医药股份有限
公司董事会议事规则》
4.03 修订《北京福元医药股份有限
公司关联交易管理制度》
4.04 修订《北京福元医药股份有限
公司募集资金管理制度》
4.05 修订《北京福元医药股份有限
公司会计师事务所选聘制度》
4.06 修订《北京福元医药股份有限
公司对外投资管理制度》
4.07 修订《北京福元医药股份有限
公司对外担保管理制度》
4.08 制定《北京福元医药股份有限
公司董事和高级管理人员薪
酬与考核管理制度》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。