弘业期货:2025年第二次临时股东大会决议公告

弘业期货:2025年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现议案被否决的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开日期：2025年10月28日（星期二）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日9:15-15:00。
2、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长储开荣先生。

6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
2025年第二次临时股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 379
其中：A股股东人数 378
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 213,613,279
其中：A股股东持有股份总数（股） 212,566,279
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）（股） 1,047,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
21.1965%
权股份总数的比例
其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 21.0926%
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 0.1039%
（H股）
注1：通过现场投票的A股股东和股东代理人1人，代表股份4,197,145股，占公司有表决权股份总数的0.4165%；通过网络投票的A股股东377人，代表股份208,369,134股，占公司有表决权股份总数的20.6761%。通过现场投票的H股股东和股东代理人1人，代表股份1,047,000股，占公司有表决权股份总数的0.1039%。
注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议。公司聘请国浩律师（南京）事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次2025年第二次临时股东大会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
1.01《公司章程》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 212,320,279 99.3947% 221,400 0.1036% 24,600 0.0115%
H股 306,000 0.1432% 741,000 0.3469% 0 0.0000%
普通股合计 212,626,279 99.5380% 962,400 0.4505% 24,600 0.0115%
A股中小投资者 6,435,945 96.3184％ 221,400 3.3134％ 24,600 0.3682％
1.02《股东会议事规则》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 212,299,379 99.3849% 221,500 0.1037% 45,400 0.0213%
H股 1,047,000 0.4901% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 213,346,379 99.8751% 221,500 0.1037% 45,400 0.0213%
A股中小投资者 6,415,045 96.0057％ 221,500 3.3149％ 45,400 0.6794％
1.03《董事会议事规则》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 212,299,479 99.3850% 221,400 0.1036% 45,400 0.0213%

H股 1,047,000 0.4901% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 213,346,479 99.8751% 221,400 0.1036% 45,400 0.0213%
A股中小投资者 6,415,145 96.0072％ 221,400 3.3134％ 45,400 0.6794％
表决结果：本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
2、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
2.01《关联交易管理制度》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 212,227,979 99.3515% 215,400 0.1008% 122,900 0.0575%
H股 306,000 0.1432% 741,000 0.3469% 0 0.0000%
普通股合计 212,533,979 99.4947% 956,400 0.4477% 122,900 0.0575%
A股中小投资者 6,343,645 94.9371％ 215,400 3.2236％ 122,900 1.8393％
2.02《募集资金管理制度》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 212,228,979 99.3520% 221,400 0.1036% 115,900 0.0543%
H股 306,000 0.1432% 741,000 0.3469% 0 0.0000%
普通股合计 212,534,979 99.4952% 962,400 0.4505% 115,900 0.0543%
A股中小投资者 6,344,645 94.9521％ 221,400 3.3134％ 115,900 1.7345％

2.03《独立董事工作制度》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 212,290,779 99.3809% 216,900 0.1015% 58,600 0.0274%
H股 306,000 0.1432% 741,000 0.3469% 0 0.0000%
普通股合计 212,596,779 99.5241% 957,900 0.4484% 58,600 0.0274%
A股中小投资者 6,406,445 95.8769％ 216,900 3.2461％ 58,600 0.8770％
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：王卓、高林
3、结论性意见：公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、苏豪弘业期货股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于苏豪弘业期货股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
苏豪弘业期货股份有限公司董事会
2025年10月28日