金岭矿业:关于修订《董事会秘书工作制度》部分条款的公告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－069
山东金岭矿业股份有限公司
关于修订《董事会秘书工作制度》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉部分条
款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会秘书工作制度》部
分条款进行了修订，具体修改情况如下：
现行条款 修订后条款
新增 第四条 董事会秘书由公司董事长提名，经董
事会聘任或者解聘。
第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公
司董事会秘书： 司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形 （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形
之一的； 之一的；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未 （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处
满三年的； 罚；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者 （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴
三次以上通报批评的； 责或者三次以上通报批评；
（四）本公司现任监事； （四）深圳证券交易所认定不适合担任董事会
（五）深圳证券交易所认定不适合担任董事会 秘书的其他情形。
秘书的其他情形。
第八条 董事会秘书具有下列情形之一的，公 第八条 董事会秘书具有下列情形之一的，公
司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘： 司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）本制度第六条规定的任何一种情形； （一）本制度第六条规定的任何一种情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责； （二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，后 （三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给
果严重的； 投资者造成重大损失；
（四）违反法律法规或其他规范性文件，后果 （四）违反法律法规、《股票上市规则》、深
严重的。 圳证券交易所其他规定或者《公司章程》，给公司、
…… 投资者造成重大损失。
……
第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离 第九条 公司董事会原则上应当在原任董事会
职后三个月内聘任董事会秘书。 秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第九条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签 删除
订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后
持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及
公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会
的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案
文件、正在办理或者待办理事项。
第十条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应 第十条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应
当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书 当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘的职责，并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定 书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的 公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会 长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董 三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。 代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第十一条 董事会秘书负责公司信息披露管理 第十一条 董事会秘书对公司和董事会负责，
事务，包括： 履行如下职责：
（一）负责公司信息对外发布； （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息
（二）制定并完善公司信息披露事务管理制 披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，
度； 督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有
（三）督促公司相关信息披露义务人遵守信息 关规定。
披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工
披露义务； 作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、
（四）负责公司未公开重大信息的保密工作； 中介机构、媒体等之间的信息沟通。
（五）负责公司内幕知情人登记报备工作； （三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参
（六）关注媒体报道，主动向公司及相关信息 加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责
披露义务人求证，提请董事会及时披露或澄清。 董事会会议记录工作并签字。
第十二条 董事会秘书应协助公司董事会加强 （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公
公司治理机制建设，包括： 开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报告并
（一）组织筹备并列席公司董事会会议及其专 公告。
门委员会会议和股东会会议； （五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情
（二）建立健全公司内部控制制度； 况，督促董事会等有关主体及时回复深圳证券交易
（三）积极推动公司避免同业竞争，减少并规 所问询。
范关联交易事项； （六）组织董事、高级管理人员进行相关法律
（四）积极推动公司建立健全激励约束机制； 法规、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规
（五）积极推动公司承担社会责任。 定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露
第十三条 董事会秘书负责公司投资者关系管 中的职责。
理事务，完善公司与投资者的沟通、接待和服务工 （七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、
作机制。 《股票上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公
第十四条 董事会秘书负责公司股权管理事 司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、
务，包括： 董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规
（一）保管公司股东持股资料； 定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳证券
（二）办理公司限售股相关事项； 交易所报告。
（三）督促公司董事、监事、高级管理人员及 （八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理
其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定； 事务等。

（四）其他公司股权管理事项。 （九）法律法规、深圳证券交易所要求履行的
第十五条 董事会秘书应协助公司董事会制定 其他职责。
公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资
本市场再融资或者并购重组事务。
第十六条 董事会秘书负责公司规范运作培训
事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他
相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的
培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利
和义务。
第十七条 董事会秘书应提示公司董事、监事、
高级管理人员履行忠实、勤勉义务，督促董事、监
事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性
文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证
券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所
作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有
关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深
圳证券交易所报告。
第十八条 董事会秘书应履行《公司法》、中
国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第十九条 公司应当为董事会秘书履行职责提 第十二条 公司应当为董事会秘书履行职责提
供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级 供便利条件，董事、财务负责人及其他高级管理人管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘 员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工
书在信息披露方面的工作。 作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务
和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅 和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和 相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相
人员及时提供相关资料和信息。 关资料和信息。
第二十条 公司董事会秘书在履行职责的过程 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍
中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向深圳 和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。证券交易所报告。
第二十二条 公司董事会应当聘请证券事务代 第十四条 公司在聘任董事会秘书的同时，还
表，协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履 应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代 责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书 表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然对其职责所负有的责任。证券事务代表应当取得深 免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责
圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 任。
第二十三条 董事会秘书候选人或证券事务代 第十五条 董事会秘书在任职期间应当按照要
表候选人应参加深圳证券交易所认可的资格培训， 求参加深圳证券交易所组织的后续培训。
并取得董事会秘书资格培训合格证书。
第二十四条 董事会秘书原则上每两年至少参
加一次由深圳证券交易所举办的董事会秘书后续
培训。董事会秘书被深圳证券交易所通报批评以及
年度考核不合格，应参加深圳证券交易所举办的最
近