雪祺电气:第二届监事会第五次会议决议公告

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-063
合肥雪祺电气股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通
知已于 2025 年 10 月 23 日以邮件的方式发出，并于 2025 年 10 月 28 日以现场方
式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈允艳主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
监事会认为：董事会编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 1-9 月的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-061）。
三、备查文件
第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
合肥雪祺电气股份有限公司监事会
2025 年 10 月 29 日