汉邦科技:第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-036
江苏汉邦科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议
于 2025 年 10 月 27 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025
年 10 月 24 日以电子邮件形式向全体董事和高级管理人员发出。本次会议由董事长张大兵先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为：公司编制的《公司 2025 年第三季度报告》可以全面、客观、真实地反映公司 2025 年第三季度的财务状况、经营成果及其他重要事项。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2025 年第三季度报告》。
特此公告。
江苏汉邦科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日