南都物业:南都物业服务集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料

南都物业服务集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议资料
证券简称：南都物业
股票代码：603506
2025 年 11 月 5 日

目录

2025 年第三次临时股东大会会议议程......1
2025 年第三次临时股东大会会议须知......3
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......5
议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案......75
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案......76
议案四：关于修订《募集资金管理制度》的议案......77
议案五：关于修订《关联交易管理制度》的议案......78
议案六：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案......79
议案七：关于修订《对外投资管理制度》的议案......80
议案八：关于修订《独立董事工作制度》的议案......81
2025 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议时间：2025 年 11 月 5 日 14:30
网络投票时间：2025 年 11 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 1 单元
10 楼百年阁会议室
四、会议主持人：董事长韩芳女士
五、会议签到：会议召开前，股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师入场，签到。
六、会议议程
（一）宣布 2025 年第三次临时股东大会会议开始，宣布股东大会现场会议股东到会情况
（二）审议以下议案
1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《股东会议事规则》的议案；
3、关于修订《董事会议事规则》的议案；
4、关于修订《募集资金管理制度》的议案；
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案；
6、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；
7、关于修订《对外投资管理制度》的议案；
8、关于修订《独立董事工作制度》的议案。
（三）股东及股东代表审议发言
（四）推选计票人、监票人
（五）现场投票表决
（六）休会，表决结果统计（包括现场投票和网络投票结果）
（七）复会，监票人宣布表决结果
（八）主持人宣读本次股东大会决议
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）签署股东大会会议记录及会议决议
（十一）宣布会议结束

2025 年第三次临时股东大会会议须知
为维护南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》等相关法律法规和规定，特制定本次会议须知如下：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 30 分钟到达会场签到。
自然人股东出席会议须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托方股票账户卡。
法人股东的法定代表人出席会议应持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡及法定代表人依法出具的授权委托书。相关证明文件经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。
证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。
三、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。
四、股东发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。
五、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。
六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打
“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
七、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
议案一：
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。现将有关情况说明如下：
一、取消公司监事会
公司拟不再设置监事会与监事，免去金新昌、陈士建的监事职务，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自行解除职位。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、《公司章程》的修订情况
1、根据新《公司法》配套规则修改进行文字性修订，将“股东大会”统一修改为“股东会”，删除部分条款中的“监事会”，其他条款中的“监事会”修改为“审计委员会”，并规范了部分条款表述；
2、删除第七章“监事会”；
3、第四章“股东和股东会”增加“控股股东和实际控制人”一节；
4、增设独立董事和董事会专门委员会章节，对独立董事和董事会专门委员会的职责进行规定；
5、调整董事会组成，新增职工代表董事 1 名，公司董事会成员人数调整为 8
名；
6、具体条款修订如下：
原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 的合法权益,规范公司的组织和行为,根据
共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简
和其他有关规定,制订本章程。 称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。
第四条 公司注册名称：南都物业服务集团股 第四条 公司注册名称：南都物业服务集团
份有限公司 股份有限公司
英文名称：NACITY PROPERTY SERVICE 集团名称：南都物业服务集团
GROUP CO.,LTD 英文名称：NACITY PROPERTY SERVICE
GROUP CO.,LTD
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行事务的董事为公司的
法定代表人，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理 理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 人员具有法律约束力。依据本章程，股东可 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级 监事、总经理（本公司称总裁）和其他高级 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 诉股东、董事、高级管理人员。
诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理
人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副总经理（本公司称副总裁）、董事 司的总经理（本公司称总裁）、副总经理（本
会秘书、财务负责人。 公司称副总裁）、董事会秘书、财务负责人。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 平、公正的原则，同种类的每一股份应当具
等权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同种