ST应急:公司章程(2025年10月)

中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司
章 程
2025 年 10 月

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 党 委 ...... 4
第三章 经营宗旨和范围 ...... 6
第四章 股 份 ...... 7
第一节 股份发行 ...... 7
第二节 股份增减和回购 ...... 8
第三节 股份转让 ...... 10
第五章 股东和股东会 ...... 11
第一节 股东 ...... 11
第二节 控股股东和实际控制人 ...... 14
第三节 股东会的一般规定 ...... 15
第四节 股东会的召集 ...... 19
第五节 股东会的提案与通知 ...... 21
第六节 股东会的召开 ...... 22
第七节 股东会的表决和决议 ...... 25
第六章 董事会 ...... 30
第一节 董事 ...... 30
第二节 董事会 ...... 35
第三节 独立董事 ...... 41
第四节 董事会专门委员会 ...... 44
第七章 高级管理人员 ...... 46
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 51
第一节 财务会计制度 ...... 51
第二节 内部审计 ...... 56
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 56
第九章 通知和公告 ...... 57
第一节 通知 ...... 57
第二节 公告 ...... 58
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 58
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 58
第二节 解散和清算 ...... 60
第十一章 特别条款 ...... 62
第十二章 修改章程 ...... 63
第十三章 附 则 ...... 64
公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称公司或本公司）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他相关法律、法规的规定，参照《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系经国务院国有资产监督管理委员会批准，由湖北华舟重工有限责任公司依照《公司法》之规定以整体变更的方式设立，并在武汉市市场监督管理局登记注册。
统一社会信用代码为：91420000670357025U。
第三条 公司于2016年6月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股11,570 万股人民币普通股，在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
英文全称：CHINA HARZONE INDUSTRY CORP., LTD.
第五条 公司住所：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道五号，邮政编码：430223
第六条 公司注册资本为人民币 101,677.0372 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 执行事务的董事为公司的法定代表人，董事长及执行事
务的董事产生或更换经董事会全体董事过半数决议通过。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由
公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员均具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、总法律顾问、财务负责人。
第十三条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，党组织通过参与决策、推动执行、主导用人、保证监督在本公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、促落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十四条 公司严格遵守国家相关法律法规和执行公司相关规章制度，依法治企，保障公司、股东、职工和债权人的合法权益。
第二章 党 委
第十五条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司委员会（以下简称“党委”）。党委设书记一名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，党员总经理担任副书记。公司同时按规定设立纪律检查委员会。
第十六条 公司党委开展工作遵循以下原则：
（一）坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，把党的领导融入公司治理各环节；
（二）坚持党建工作与生产经营深度融合，以公司改革发展成果检验党组织工作成效；
（三）坚持党管干部、党管人才，培养高素质专业化企业领导人员队伍和人才队伍；
（四）坚持抓基层打基础，突出党支部建设，增强基层党组织生机活力；
（五）坚持全心全意依靠工人阶级，体现企业职工群众主人翁地位，巩固党执政的阶级基础。
第十七条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是:
（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；
（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在公司贯彻落实；
(三)研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会和经理层依法行使职权；
(四)加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设
和干部队伍、人才队伍建设；
(五)履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持纪委履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；
(七)领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。
第十八条 坚持“双向进入、交叉任职”，符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。进入董事会、经理层的党委委员必须落实党组织决定。
第十九条 公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。研究讨论的事项主要包括:
（一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；
（二）公司发展战略、中长期发展规划，重要改革方案；
（三）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；
（四）公司组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改；
（五）涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项；
（六）其他应当由公司党委讨论研究的重要事项。
公司党委应当结合本公司实际制定研究讨论的事项清单，厘清党委和董事会、经理层等其他治理主体的权责。
第三章 经营宗旨和范围
第二十条 公司的经营宗旨：坚持高质量发展，以优质的产品和服务满足用户需求，向用户销售放心与成功，共享共赢，追求持久，
报效国家。
第二十一条 公司的经营范围为：许可项目：武器装备研发、生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属结构制造；金属结构销售；专用设备修理；通用设备修理；船舶制造；船舶设计；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；智能机器人销售；消防器材销售；水上运输设备销售；金属制品销售；普通机械设备安装服务；水下系统和作业装备销售；智能无人飞行器销售；交通安全、管制专用设备制造；机械零件、零部件加工；销售代理；技术进出口；货物进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
第四章 股 份
第一节 股份发行
第二十二条 公司的股份采取股票的形式。
第二十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第二十四条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第二十五条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十六条 公司整体变更设立为股份有限公司时各发起人名称、持有公司的股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下：

持股
发起人名称 持股数（股） 出资方式 出资时间
比例
中国船舶重工集 2012 年 3
227,628,530 65.599% 净资产折股
团有限公司 月 29 日
中国船舶重工集
2012 年 3
团武汉船舶工业 67,966,890 19.587% 净资产折股
月 29 日
有限公司
北京中金国联信
2012 年 3
达投资发展中心 20,851,230 6.009% 净资产折股
月 29 日
（有限合伙）
中船重工科技投