复星医药:复星医药关于调整2025年部分日常关联交易预计的公告

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-167
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于调整 2025 年部分日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示（简称同正文）
●本次调整已经本公司第十届董事会第十三次会议审议通过，无需提请股东会批准。
●本次调整系基于业务实际开展需要而作出，所涉交易系本集团与关联/连方以自愿、平等、互利、公允为原则开展，定价依据以市场价格为基础确定；本次调整不存在损害本公司及非关联/连股东利益的情况，不影响本集团的独立性。
一、本次调整概述
2024 年 12 月 11 日，经上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公
司”或“复星医药”）第九届董事会第六十七次会议审议通过，本公司与复星国际有限公司（以下简称“复星国际”）签订日常关联/连交易框架协议（其中包括《产
品和服务互供框架协议》）。在协议有效期内（即 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月
31 日），本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）与复星国际及/或其联系人1互相提供产品和服务，其中由复星国际及/或其联系人提供的服务主要包括：
（1） 会务服务及 IT 技术支持服务；
（2） 保险服务及保险经纪服务；
（3） 培训服务；
（4） 商旅服务；
（5） 业务拓展等咨询服务；
1 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“联交所《上市规则》”）所赋予的涵义，复星国际的联系人包括其直接或间接持股 30%及以上受控实体（但本集团除外）以及其直接或间接持股 10%及以上的本公司之控股子公司（上述30%和 10%均不包括通过本集团持股部分）。其中，复星国际直接或间接持股 10%及以上（不包括通过本集团持股部分）的本公司之控股子公司仅构成联交所《上市规则》定义下的关连人士、不构成《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”）定义下的关联方。

（6） 基金募集及管理等咨询服务；
（7） 物流及货运代理服务；
（8） 经纪服务、投资银行服务等证券及金融服务。
由于（其中主要）2025 年前三季度本集团接受复星国际及其联系人商旅等服务
的实际发生金额较预计额增加较多，同时结合 2025 年第四季度相关业务的开展需要，经本公司第十届董事会第十三次会议审议通过，同意对本集团 2025 年部分日常关联/连交易的年度预计上限金额作如下调整、2025 年日常关联/连交易预计总额相应调整（以下简称“本次调整”）：
单位：人民币 万元
2025 年 2025 年预计
交易 关联/ 1 至 9 月 上限金额 本次 调整
类别 连方 交易内容 实际发生 本次 本次 调整额 原因
金额 调整前 调整后
(未经审计)
会务服务及 IT 技术支持服
务；保险服务及保险经纪服
复星国际 务；培训服务；商旅服务； 业务
接受关联/ 及/或 业务拓展等咨询服务； 基 5,914 注 7,000 9,000 2,000 开展
连方服务 其联系人 金募集及管理等咨询服务； 需要
物流及货运代理服务；经纪
服务、投资银行服务等证券
及金融服务等
注：其中，2025 年 1 至 9 月，本集团接受复星国际及其控股子公司/单位（即上证所《上市规则》定义下的关联
方）服务的实际发生金额为人民币 5,516 万元（未经审计）。
本次调整未达到本集团最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。
本次调整经独立非执行董事专门会议事前认可后，提请本公司第十届董事会第十三次会议审议。董事会对本次调整进行表决时，关联/连董事陈玉卿先生、关晓晖女士、王可心先生、陈启宇先生及潘东辉先生回避表决，董事会其余 6 名董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决并一致通过。
本次调整无需提请本公司股东会批准。
二、关联/连方基本情况
复星国际及其控股子公司是一家创新驱动的全球家庭消费产业集团，深耕健康、快乐、富足、智造四大板块，为全球家庭客户提供高品质的产品和服务。复星国际的注册地为中国香港，董事长为郭广昌。复星国际于香港联合交易所有限公司上市
（股票代码：00656），截至 2025 年 9 月 30 日，已发行股份（不包含库存股）为
8,166,613,124 股。
经安永会计师事务所审计（合并口径、按香港财务报告准则编制），截至 2024
年 12 月 31 日，复星国际的总资产为人民币 79,652,801 万元、归属于母公司所有者
的净资产为人民币 11,810,316 万元；2024 年，复星国际实现营业收入人民币19,214,200 万元、归属于母公司所有者的净利润人民币-434,886 万元。
根据复星国际已公布的 2025 年中期业绩（合并口径、按香港财务报告准则编制，
未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，复星国际的总资产为人民币 73,568,724 万元、
归属于母公司所有者的净资产为人民币 11,813,787 万元；2025 年 1 至 6 月，复星
国际实现营业收入人民币 8,728,309 万元、归属于母公司所有者的净利润人民币66,116 万元。
由于复星国际系本公司间接控股股东，根据上证所《上市规则》，复星国际构成本公司关联方。
三、本次调整的原因及影响
本次调整系基于业务实际开展需要而作出，所涉交易系本集团与关联/连方以自愿、平等、互利、公允为原则开展，定价依据以市场价格为基础确定；本次调整不存在损害本公司及非关联/连股东利益的情况，不影响本集团的独立性。
四、备查文件
1、复星医药第十届董事会第十三次会议决议
2、复星医药第十届董事会独立非执行董事 2025 年第五次会议决议
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二五年十月二十八日