春光科技:春光科技2025年第四次临时股东大会会议资料

金华春光橡塑科技股份有限公司
Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd.
2025 年第四次临时股东大会
会议资料
二〇二五年十一月五日

目 录

2025 年第四次临时股东大会会议议程及相关事项......3
2025 年第四次临时股东大会会议须知......5
议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》......6
议案二：《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》...... 62
议案三：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》...... 63
议案四：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》...... 64
议案五：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》...... 65议案六：《关于制定公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理
制度>的议案》...... 66
议案七：《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》...... 67
议案八：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》...... 68
议案九：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》...... 71
金华春光橡塑科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会会议议程及相关事项一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
二、会议召开时间：
（一）现场会议时间：2025 年 11 月 5 日 14:30
（二）网络投票时间：自 2025 年 11 月 5 日至 2025 年 11 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室
四、会议主持人：董事长陈正明先生
五、会议审议事项：
（一）《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；
（二）《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；
（三）《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；
（四）《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
（五）《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；
（六）《关于制定公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》；
（七）《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》；
（八）《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（九）《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
六、会议议程：
（一）宣布会议开始；
（二）宣布现场会议出席情况；
（三）宣读会议须知；
（四）选举监票人和计票人；

（五）宣读议案；
（六）填写表决票并投票，在计票的同时回答股东的提问；
（七）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；
（八）复会，宣布表决结果；
（九）宣读股东大会决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）与会董事签署会议决议和会议记录；
（十二）主持人宣布会议结束。

金华春光橡塑科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》以及《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东授权代表，下同）的合法权益，本次会议由证券部具体负责，包括议程安排、会务工作等。
二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证
及公司营业执照等）及相关授权文件于 2025 年 11 月 5 日 13:30-14:30 在本次会
议召开前办理现场会议登记手续。
四、会议期间，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
七、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师列席见证本次股东大会，并出具法律意见。
八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

议案一
关于取消监事会并修订《公司章程》及
相关议事规则的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）《上
市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）《上市公司股东会
规则（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不
再设置监事会，自然免去黄颜芳、李丹的股东代表监事职务，监事会的职权
由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，并同步对《公司章程》、
《董事会议事规则》进行相应修订，将《股东大会议事规则》更名为《股东
会议事规则》并修订相关条款。
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的
规定，为切实保护股东与职工利益，公司董事会拟增加 1 名职工代表董事，
同时将董事会人数由七名调整为八名，其中职工代表董事一名,独立董事三名。
调整后，董事会独立董事人数符合《上市公司独立董事管理办法》中独立董
事占董事会成员的比例要求。
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股
东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、
“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、
审计委员会、审计委员会召集人，阿拉伯数字调整为中文数字，“或”替换为
“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增
条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变
化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本
次具体修改内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国

司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其
其他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。
第五条 公司住所：浙江省金华市金磐开发区花台路 第五条 公司住所：浙江省金华市金磐开发区花台路1399
1399 号。 号，邮政编码：321016。
公司注册资本为人民币 13,519.0050 万元。 公司注册资本为人民币 13,519.0050 万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本
第六条 本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减 第六条 总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减
少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公 少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司
司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具 章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具
体办理注册资本的变更登记手续。 体办理注册资本的变更登记手续。
代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代
表人，由董事会选举产生或者更换。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
新增 第九条 得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法