世纪天鸿:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-056
世纪天鸿教育科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2025 年 10 月 24 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事
7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，公司编制的《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反
映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。公司
《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日