奕瑞科技:奕瑞科技2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-089
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
奕瑞电子科技集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 10 月 27 日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团股份有限公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 161
普通股股东人数 161
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 100,047,803
普通股股东所持有表决权数量 100,047,803
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 47.3627
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.3627
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长 Tieer Gu 先生因
公务未能现场出席本次会议，选择远程线上接入，经董事会过半数董事共同推举，会议由公司董事 Chengbin Qiu 先生主持。
本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邱敏女士出席本次会议；公司副总经理方志强先生、黄翌敏先生、张国华先生、董笑瑜先生、赵东先生、财务总监蒋燕女士等高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 98,619,884 98.5728 1,427,419 1.4267 500 0.0005
2、议案名称：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,017,850 99.9701 29,453 0.0294 500 0.0005
3、议案名称：关于《公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,799,010 96.8601 1,613,849 3.1390 500 0.0009
4、议案名称：关于《公司 2025 年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,284,183 99.7488 128,676 0.2503 500 0.0009
5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,284,183 99.7488 128,676 0.2503 500 0.0009
6、议案名称：关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 97,192,697 97.1463 1,454,492 1.4538 1,400,614 1.3999
7、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 98,740,237 98.6931 1,307,066 1.3064 500 0.0005
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于《公司2025 38,264,122 96.4025 1,427,419 3.5962 500 0.0013
年限制性股票
激励计划（草
案）》及其摘要
的议案
2 关于《公司2025 39,662,088 99.9245 29,453 0.0742 500 0.0013
年限制性股票
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
3 关于《公司2025 38,077,692 95.9328 1,613,849 4.0659 500 0.0013
年股票增值权
激励计划（草
案）》及其摘要
的议案
4 关于《公司2025 39,562,865 99.6745 128,676 0.3241 500 0.0014
年股票增值权
激励计划实施
考核管理办法》
的议案

5 关于提请股东 39,562,865 99.6745 128,676 0.3241 500 0.0014
大会授权董事
会办理公司股
权激励计划相
关事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 7 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的过半数表决通过；议案1-6为特别决议议案，
已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
2、本次股东大会会议议案 1-5 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案 3、4、5。关联股东上海
奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常
锐管理咨询合伙企业（有限合伙）进行了回避表决；Tieer Gu、Richard Aufrichtig
未投票，无需回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（深圳）律师事务所
律师：凌通、张超
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规
定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日