兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-041
东浩兰生会展集团股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
五次会议于 2025 年 10 月 27 日在上海市博成路 850 号上海世博展览馆 B2 层 5
号会议室以现场会议方式召开，会议通知及材料于 2025 年 10 月 22 日以微信及
电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、同意《关于补选董事会战略及 ESG 委员会委员的议案》。
为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会的职能，同意补选方岚女士为公司董事会战略及 ESG 委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
补选完成后公司董事会战略及 ESG 委员会的成员为：
陈小宏（主任委员）、毕培文、张敏、张铮、方岚。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、同意《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案于 2025 年 10 月 24 日经董事会审计委员会会议审议通过。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日