蓝盾光电:关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2025-055
安徽蓝盾光电子股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订
部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
10 月 24 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》《关于制定、修订部分治理制度的议案》，上述
议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，
并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会
行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止；公司增设职工
代表董事 1 名，公司董事会人数拟由 7 名变更为 8 名。《公司章程》
具体修订情况如下：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
条目 内容 条目 内容
第一条 为维护安徽蓝盾光电子股份有限公 第一条 为维护安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称
司（以下简称“公司”）、股东和债权 “公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
条目 内容 条目 内容
人的合法权益，规范公司的组织和行为， 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以
根据《中华人民共和国公司法》(以下简 下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》
称《公司法》)、《中华人民共和国证券 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》
法》（以下简称《证券法》）和其他有 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称
关规定，制订本章程。 “《创业板上市规则》”）和其他有关规定，制定本
章程。
代表公司执行公司事务的经理为公司的法定代表
人，总经理为代表公司执行公司事务的经理。
第八条 公司总经理为公司的法定代表人。 第八条 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
新增 第九条 得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
公司全部资产分为等额股份，股东
第九条 以其认购的股份为限对公司承担责任， 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
公司以其全部资产对公司的债务承担责 以其全部财产对公司的债务承担责任。
任。
本章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与
与股东之间权利义务关系的具有法律约 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的
束力的文件，对公司、股东、董事、监 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级
第十条 事、高级管理人员具有法律约束力的文 第十一 管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起
件。依据本章程，股东可以起诉股东， 条 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股
股东可以起诉公司董事、监事、总经理 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管
和其他高级管理人员，股东可以起诉公 理人员。
司，公司可以起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员。
第十一 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副
条 公司的副总经理、财务总监、董事会秘 条 总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会可能聘任
书以及董事会可能聘任的其他人员。 的其他人员。
公司股份的发行，实行公开、公平、 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，
第十六 公正的原则，同种类的每一股份应当具 第十七 同类别的每一股份具有同等权利。
条 有同等权利。 条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格
同次认购的同种类股票，每股的认 相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
购条件和价格应当相同；任何单位或者

原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
条目 内容 条目 内容
个人所认购的股份，每股应当支付相同
价额。
第十七 公司发行的股票为记名股票，以人 第十八 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
条 民币标明面值。 条
公司整体变更设立时的股份总数为 公司整体变更设立时的股份总数为 4,625.40 万股，
4,625.40 万股，各发起人名称、认购的股 面额股的每股金额为 1 元。各发起人名称、认购的股
份数量、出资方式和出资时间如下： 份数量、出资方式和出资时间如下：
持股数额 持股比例 认购股份数 持股比
序号 股东姓名/名称 序号 股东姓名/名称 出资方式 出资时间
（万股） （%） 量（万股） 例（%）
铜陵永盛科技投 铜陵永盛科技
1 2,476.50 53.54 1 2,476.50 53.54 净资产 2005.11.18
资有限公司 投资有限公司
铜陵人和投资有 铜陵人和投资
2 1,706.77 36.90 2 1,706.77 36.90 净资产 2005.11.18
限公司 有限公司
铜陵鑫源投资有 铜陵鑫源投资
3 130.00 2.81 3 130.00 2.81 净资产 2005.11.18
限公司 有限公司
4 刘文清 58.50 1.26 4 刘文清 58.50 1.26 净资产 2005.11.18
5 魏庆农 40