北方铜业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-46
北方铜业股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北方铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日召开第十届
董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<北 方铜业股份有限公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<北方铜业股份有限公 司董事会议事规则>的议案》。同日，公司召开了第十届监事会第五次会议，审 议通过了《关于取消监事会的议案》。具体情况如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，为全面贯彻落实最新法律 法规要求，进一步提升公司治理水平，公司拟取消监事会，由审计委员会行使《公 司法》中规定的监事会职权，同步废止《北方铜业股份有限公司监事会议事规则》。
在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将按照《公司法》 《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
自公司股东会审议通过后，公司监事王小政先生、贾卫刚先生和崔钢先生将 不再担任公司监事，公司对其在任期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、修订《公司章程》情况
根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
修订的内容包括：
（一）“股东大会”表述均修改为“股东会”，“或”表述均修改为“或者”；
（二）删除《公司章程》“第八章监事会”的内容；
（三）除上述调整外，《公司章程》其余修订内容详见附件《<公司章程>修订对照表》。
因新增及删除条款，《公司章程》中原条款序号作相应调整。《公司章程》中相互引用的条款序号，根据调整后的序号进行变更。
上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，董事会提请股东会授权公司经理层及相关人员办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次工商变更登记事项，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
三、修订相关议事规则情况
公司拟同步对《北方铜业股份有限公司股东会议事规则》《北方铜业股份有限公司董事会议事规则》进行修订，详见公司同日于巨潮资讯网披露的制度全文。
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 25 日
附件：《公司章程》修订对照表
序号 修订前内容 修订后内容
1 根据《公司法》《上市公司章程指引》，将“股东大会”统一调整表述为
“股东会”，“或”统一调整表述为“或者”。
2 根据《公司法》《上市公司章程指引》，删除第八章“监事会”内容（第
一百三十七条到第一百五十条）。
3 第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法 为维护北方铜业股份有限公司（以
权益，规范公司的组织和行为，根据《中 下简称公司）、股东、职工和债权人的
华人民共和国公司法》（以下简称“《公 合法权益，规范公司的组织和行为，根
司法》”）、《中华人民共和国证券法》 据《中华人民共和国公司法》（以下简
（以下简称“《证券法》”）、《中国 称《公司法》）、《中华人民共和国证
共产党章程》（以下简称“《党章》”）券法》（以下简称《证券法》）、《中
和其他有关规定，制订本章程。 华人民共和国企业国有资产法》《中国
设立公司党委，发挥政治核心作 共产党章程》（以下简称《党章》）和
用，把方向、管大局、保落实。公司建 其他有关规定，制定本章程。
立党的工作机构，配备足够数量的党务
工作人员，保障党组织的工作经费。
4 第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司（以下简称 规定成立的股份有限公司。
“公司”）。 公司经山西省人民政府晋证函
公司是经山西省人民政府晋证函 （1996）47 号批准，以发起方式设立，
（1996）47 号“关于同意设立山西南 在山西省工商行政管理局注册登记，取
风化工集团股份有限公司的批复”批 得营业执照。统一社会信用代码：
准，以发起方式设立，在山西省工商行 91140000113638887N。
政管理局注册登记，取得营业执照。统 第三条
一 社 会 信 用 代 码 ：
公司于 1997 年 4 月 8 日经中国证
91140000113638887N。
券监督管理委员会（以下简称中国证监
公司于 1997 年 4 月 8 日经中国证
会）批准，首次向社会公众发行人民币
券监督管理委员会批准，首次向社会公
普通股 6200 万股，于 1997 年 4 月 28
众发行人民币普通股 6200 万股。其中，
日在深圳证券交易所上市。
公司向境内投资人发行的以人民币认

序号 修订前内容 修订后内容
购的股份为 6200 万股，于 1997 年 4
月 28 日在深圳证券交易所上市。
5 第七条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。
6 新增 第九条
法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
7 第八条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东 股东以其认购的股份为限对公司
以其认购的股份为限对公司承担责任， 承担责任，公司以其全部财产对公司的
公司以其全部资产对公司的债务承担 债务承担责任。
责任。
8 第九条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为 本《公司章程》自生效之日起，即
规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股
股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的具
法律约束力的文件，对公司、股东、董 有法律约束力的文件，对公司、股东、
事、监事、高级管理人员具有法律约束 董事、高级管理人员具有法律约束力。
序号 修订前内容 修订后内容
力的文件。依据本章程，股东可以起诉 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
股东，股东可以起诉公司董事、监事、 可以起诉公司董事、高级管理人员，股
经理和其他高级管理人员，股东可以起 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 董事和高级管理人员。
事、经理和其他高级管理人员。
9 第十条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副经理、董事会秘书、财务总 司的总经理、副总经理、总工程师、财
监。 务总监、董事会秘书、总经理助理等。
10 第十三条
公司根据《党章》《中国共产党国
有企业基层组织工作条例（试行）》的
新增 规定，设立中国共产党的组织，开展党
的活动，建立党的工作