派能科技:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-067
上海派能能源科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 24 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张江碧波路 699 号上海博雅酒店（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 145
普通股股东人数 145
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 90,300,314
普通股股东所持有表决权数量 90,300,314
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
37.7256
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.7256
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 245,359,249 股；其中，公司回购专用证券账户中股份数为 5,998,520 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长韦在胜先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《上海派能能源科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，合法有效。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书叶文举先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、增加董事会人数、修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 90,213,583 99.9039 74,237 0.0822 12,494 0.0139
2.00、关于修订公司部分管理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 87,267,589 96.6415 3,013,831 3.3375 18,894 0.0210
2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,265,089 96.6387 3,016,331 3.3403 18,894 0.0210
2.03、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,260,389 96.6335 3,017,731 3.3418 22,194 0.0247
2.04、议案名称：关于修订《重大交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 87,264,089 96.6376 3,017,331 3.3414 18,894 0.0210
2.05、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,260,789 96.6339 3,017,731 3.3418 21,794 0.0243
2.06、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,260,389 96.6335 3,018,131 3.3423 21,794 0.0242
2.07、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,265,089 96.6387 3,016,331 3.3403 18,894 0.0210
2.08、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,263,809 96.6373 3,017,211 3.3413 19,294 0.0214
2.09、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 90,209,263 99.8991 69,257 0.0766 21,794 0.0243
2.10、议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 87,270,701 96.6449 3,010,719 3.3341 18,894 0.0210
2.11、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,270,701 96.6449 3,010,719 3.3341 18,894 0.0210
3、议案名称：关于部分募投项目延期及调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构并投入新项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 90,208,843 99.8987 76,377 0.0845 15,094 0.0168
（二） 累积投票议案表决情况
4.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 选举韦在胜先生 89,760,900 99.4026 是
为公司第四届董
事会非独立董事
4.02 选举谈文先生为 89,698,059 99.33