宝胜股份:关于调整2025年度日常关联交易预计金额的公告

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-036
宝胜科技创新股份有限公司
关于调整2025年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：基于当前公司业务发展和实际经营需求，并结合市场环境变化以及公司前期日常关联交易执行情况，公司对 2025 年度日常关联交易预计作出优化调整。调整后2025 年度关联交易预计金额为 67,770.00万元，较调整前增加 27,920.00 万元。相关交易有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率。公司与关联方之间的业务往来按一般市场交易规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵循公平、公开、公正的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不因此类交易而对关联方形成较大依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、已审批的日常关联交易预计的审议程序
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 15 日召开
的第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》，具体内容详见公司于 2025
年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024
年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2025-021）。
2、本次调整的日常关联交易预计的审议程序
公司召开了独立董事专门会议 2025 年第二次会议，公司全体独立董事对公
司日常关联交易调整情况进行审查后，形成以下意见：公司本次 2025 年度日常
关联交易预计的调整属于公司正常经营业务，是公司与关联方之间正常、合法的
经济行为。遵循了公平、公正、合理的定价原则，不存在损害公司、全体股东特
别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，符合中国证监会、上海证券
交易所和《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交董事会审议。
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事生长山、宋宇
峰回避表决，其他非关联董事以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议
通过了该项议案。
本次调整日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东
将在股东大会上回避表决。
（二）本次调整 2025 年度日常关联交易预计的具体情况
基于当前公司业务发展和实际经营需求，并结合市场环境变化以及公司前期
日常关联交易执行情况，公司对 2025 年度日常关联交易预计作出优化调整。调
整后 2025 年度关联交易预计金额为 67,770.00 万元，较调整前增加 27,920.00
万元。相关交易有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率。公司
与关联方之间的业务往来按一般市场交易规则进行，与其他业务往来企业同等对
待，遵循公平、公开、公正的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。公司主营业务不因此类交易而对关联方形成较大依赖，不影响
公司的独立性。
具体调整情况如下：
单位：万元
2025 年 2025年1-9 调整后的
关联交易类别 关联人 关联交易 预计金 月累计已 本次调整 2025 年 调整原因
定价原则 额 发生的交 金额 度预计金
易金额 额
向关联人销售 宝胜集团有限公司 电线电缆销
商品、提供劳 及下属子公司 市场定价 500.00 411.27 3,420.00 3,920.00 售需要
务等

航空工业集团下属
向关联人销售 子公司（不含宝胜 市场定价 28,000.0 15,268.95 2,000.00 30,000.00 电线电缆销
商品 集团及下属子公 0 售需要
司）
向关联人提供 宝胜集团有限公司 市场定价 50.00 28.79 - 50.00 -
房屋租赁 及下属子公司
接受关联人提
供的物业服 宝胜集团有限公司 集中采购需
务、小车和房 及下属子公司 市场定价 200.00 189.47 300.00 500.00 要
屋租赁、酒店
服务
向关联人采购 宝胜集团有限公司 集中采购需
原材料、商品、 及下属子公司 市场定价 500.00 466.91 1,000.00 1,500.00 要
接受劳务等
接受关联人提 宝胜集团有限公司 预期外房屋
供的房屋建造 及下属子公司 市场定价 500.00 396.04 1,000.00 1,500.00 修缮需要
及维修服务
航空工业集团下属
接受关联人提 子公司（不含宝胜 市场定价 300.00 209.33 - 300.00 -
供的房屋租赁 集团及下属子公
司）
向关联人采购 江苏宝胜物流有限 市场定价 9,000.00 8720.67 16,000.00 25,000.00 集中采购需
物流服务 公司 要
向关联人采购 航空工业集团下属 航空航天线
商品、固定资 子公司（不含宝胜 市场定价 800.00 771.82 4,200.00 5,000.00 缆业务开展
产、接受劳务 集团及下属子公 需要
等 司）
合计 - 39,850.0 26,463.25 27,920.00 67,770.00 -
0
注 1：在 2025 年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以
根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。
注 2：集中采购需要是指本年度末公司拟就物流、物业、小车等服务开展集
中采购，集中采购采用统一核算，平均价格相对较低，有利于上市公司资源的统
一调配，能大大提高运输、服务、采购等效率，降低上市公司成本。
注 3：电线电缆销售需要是指部分控股股东本年度拟从公司采购电线电缆量
增加，航空航天线缆业务开展需要是指公司航空电气线路互联系统（EWIS）部分
新产品涉及自主采购原材料进行加工装配和整体产量增加，以上关联交易均采用
市场定价，有利于上市公司相关业务的开展。

二、关联方和关联关系介绍
（一）宝胜集团有限公司
宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团”）为公司控股股东，其实际控制人为中国航空工业集团有限公司，基本情况如下：
法定代表人：生长山
注册资本：80,000 万元
住所：宝应县城北一路 1 号
主营业务：普通货运,大型物件运输。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,变压器、箱式变电站、开关柜、母线槽、桥架的制造,服装加工,化工产品、金属材料的销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
宝胜集团现持有公司 31.90%的股份，是公司的第一大股东，符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（一）项规定的关联关系情形。
宝胜集团经济效益和财务状况良好，不会形成公司的坏账损失。
（二）中国航空工业集团有限公司
中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）为公司的实际控制人，其基本情况如下：
法定代表人：程福波
注册资本：6,400,000 万元
住所：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
主要经营业务：经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务;金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与
经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务;船舶的技术开发、销售;工