复星医药:复星医药2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：2025-162
上海复星医药（集团）股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议有无否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 10 月 23 日
（二）股东会召开的地点：上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,640
其中：境内上市内资股（A 股）股东人数 1,639
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,100,625,377
其中：境内上市内资股（A 股）股东持有表决权股份总数（股） 977,104,664
境外上市外资股（H 股）股东持有表决权股份总数（股） 123,520,713
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占有表决权股份总数注的
比例（%） 41.6974
其中：境内上市内资股（A 股）股东所持有表决权股份数占有表
决权股份总数注的比例（%） 37.0178
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权股份数占有表
决权股份总数注的比例（%） 4.6796
注：截至本次股东会股权登记日（即 2025 年 10 月 17 日），有表决权的股份总数为
2,639,554,073 股。
（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（下简称“《公司法》”）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，股东会主持情况等。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2025 年第一次
临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）由本公司董事会召集， 以现场会议的形式召开，采取现场和网络相结合的方式投票。本次股东会由本公 司董事长陈玉卿先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。
（五）本公司董事和董事会秘书的出席情况
1、于本次股东会召开时，本公司在任董事11人，实际出席8人：执行董事陈 玉卿先生、关晓晖女士及文德镛先生（视频），独立非执行董事余梓山先生、王 全弟先生、Chen Penghui 先生及（视频）及杨玉成先生（视频），职工董事严佳 女士出席了本次会议；执行董事王可心先生、非执行董事陈启宇先生及潘东辉先 生因其他公务原因未能出席本次股东会。
2、本公司首席执行官兼总裁刘毅先生、执行总裁冯蓉丽女士、高级副总裁 兼首席财务官陈战宇先生及副总裁兼董事会秘书董晓娴女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年 A 股股票
期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 971,943,645 99.5308 4,396,813 0.4503 184,700 0.0189
H 股 121,714,457 98.5377 1,805,221 1.4615 1,035 0.0008
普通股合计 1,093,658,102 99.4193 6,202,034 0.5638 185,735 0.0169

2、议案名称：《上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年 A 股股票期权
激励计划实施考核管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 971,943,045 99.5308 4,389,913 0.4495 192,200 0.0197
H 股 121,714,456 98.5377 1,805,221 1.4615 1,035 0.0008
普通股合计 1,093,657,501 99.4193 6,195,134 0.5632 193,235 0.0175
3、议案名称：关于授权董事会办理 2025 年 A 股期权计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 971,973,545 99.5339 4,351,913 0.4457 199,700 0.0204
H 股 121,771,456 98.5838 1,748,221 1.4153 1,035 0.0009
普通股合计 1,093,745,001 99.4272 6,100,134 0.5545 200,735 0.0183

4、议案名称：《上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年 H 股受限制股
份单位计划（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 972,205,985 99.5577 4,026,473 0.4123 292,700 0.0300
H 股 121,753,400 98.5692 1,766,277 1.4299 1,035 0.0009
普通股合计 1,093,959,385 99.4467 5,792,750 0.5266 293,735 0.0267
5、议案名称：关于授权董事会办理 2025 年 H 股受限制股份单位计划相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 972,291,185 99.5664 3,979,273 0.4075 254,700 0.0261
H 股 121,753,400 98.5692 1,766,277 1.4299 1,035 0.0009
普通股合计 1,094,044,585 99.4545 5,745,550 0.5223 255,735 0.0232

6、议案名称：关于向执行董事、首席执行官分别授出对应超过本公司 H 股总数 0.1%的 H 股受限制股份单位的议案
6.01向陈玉卿先生授出 953,500 份 H 股受限制股份单位
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 82,323,155 94.7458 4,333,973 4.9880 231,350 0.2662
H 股 45,159,900 98.2010 826,277 1.7968 1,035 0.0022
普通股合计 127,483,055 95.9416 5,160,250 3.8835 232,385 0.1749
6.02：向关晓晖女士授出 686,500 份 H 股受限制股份单位
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权